تواجه كل من بورصة جيميني وشركة جينيسيس التابعة لمجموعة العملات الرقمية (DCG) اتهامات بالاحتيال بقيمة 3 مليارات دولار فيما يتعلق ببرنامج جيميني ايرن (Gemini Earn) المشترك. والآن تطلب المدعية العامة لنيويورك من الشركتين تعويض للمستثمرين المتضررين.
منصة جينيسيس وبورصة جيميني متهمتان بارتكاب عملية احتيال بقيمة 3 مليارات دولار
قدمت المدعية العامة لنيويورك شكوى منقحة. بعد أن زعم العديد من المستثمرين أنهم تعرضوا لمعلومات مضللة من شركتي جيميني (Gemini) وجينيسيس (Genesis). وبالتالي تواجه الشركتان اتهامات بالاحتيال بقيمة 3 مليارات دولار فيما يتعلق ببرنامج جيميني ايرن (Gemini Earn) المشترك. بينما تأثر حوالي 230 ألف مستثمر، بحسب السلطات.
3 مليارات دولار هو المبلغ الذي يبدو أن جيميني وجينيسيس، وهي شركة تابعة لمجموعة العملات الرقمية Digital Currency Group (DCG) قد احتالت به على العديد من المستثمرين من خلال برنامج جيميني ايرن المشترك.
تجدر الإشارة إلى أن هذه مراجعة للشكوى الأولية التي قدمتها المدعية العامة لنيويورك في أكتوبر الماضي. بعد أن تقدم العديد من المستثمرين للإبلاغ عن تعرضهم لمعلومات مضللة فيما يتعلق ببرنامج الاستثمار في العملات المشفرة هذا.
"بعد أشهر من الوعود الكاذبة، كشفنا النقاب عن أن DCG كانت تكذب على المستثمرين وتستنزف مليارات الدولارات منهم. كان الاحتيال والخداع كبيرين لدرجة أن العديد من الأشخاص الآخرين تقدموا للإبلاغ عن أضرار مماثلة. هذا النظام غير القانوني للعملات المشفرة، والخسائر المالية الفادحة التي تكبدها أشخاص حقيقيون، تذكرنا مرة أخرى بضرورة وجود لوائح أكثر صرامة للعملات المشفرة لحماية جميع المستثمرين".
المدعية العامة لنيويورك
وفقًا للتحقيق الذي أجراه مكتب المدعية العامة، زعمت جيميني مرارًا وتكرارًا لعملائها أن برنامج جيميني ايرن آمن. بينما لم تكن أموالها الخاصة في أفضل حالاتها.
علاوة على ذلك، زعمت DCG أنها حصلت على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار من جيميني لإخفاء ميزانيتها المالية التي كانت في ذلك الوقت في الحضيض. وبحسب البيان الصادر عن المدعية العامة لنيويورك، فقد تم خداع حوالي 230 ألف مستثمر.
للعلم، رفعت بورصة جيميني أيضًا دعوتين قضائيتين ضد منصة الإقراض المفلسة جينيسيس: الأولى في يوليو الماضي، ثم أخرى في أكتوبر.
تداعيات سقوط FTX لا تزال تلقي بظلالها على سوق العملات المشفرة
في مقال تم نشره بتاريخ 9 فبراير، كشفت منصة بلومبرج أن جينيسيس قد توصلت إلى اتفاق مع نفس المدعية العامة ليتم تسليم الأصول المُطالب بها للعملاء المتضررين بدلاً من سلطات ولاية نيويورك. بينما لا يزال يتعين على قاضي الإفلاس الموافقة على الاتفاق لكي يصبح ساريًا.
وافقت جينيسيس، التي أعلنت إفلاسها، على سداد ديونها لكنها نفت مسؤوليتها في القضية. مؤكدة أنها لم ترتكب أي أعمال مُخالفة للقانون. كما قدمت الشركة خطة تصفية بموجب الفصل 11 الذي أعلنت إفلاسها بموجبه، لكن تواجه معارضة من شركتها الأم DCG.
"هذه هي نفس الشكوى التي لا أساس لها من الصحة والتي تم إعادة تدويرها لإنشاء سلسلة جديدة من عناوين الصحف. سنقاتل بشدة ضد الاتهامات وسنفوز. لقد مارست DCG دائمًا أعمالها التجارية بشكل قانوني وبنزاهة، وستتم تبرئة DCG و باري سيلبرت (الرئيس التنفيذي للمجموعة ومالكها) تمامًا".
بيان شركة DCG
في وق سابق، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الأمريكية أن عرض جيميني ايرن كان بمثابة عرض أوراق مالية غير مسجلة. ولا تزال دراما "مابعد سقوط FTX" مستمرة!
- إقرأ أحدث مقالاتنا التعليمية | أفضل 3 عملات رقمية رخيصة للشراء في 2024
تجدر الإشارة إلى أن جينيسيس واجهت صعوبات جزئيًا بعد انهيار صندوق ثري آروز كابيتال Three Arrows Capital (3AC) الذي كانت مُعرضة له. كما أن بورصة جيميني واجهت صعوبات بعد استثمار أموال في ألاميدا ريسيرتش، وهي شركة تابعة لشركة FTX المُفلسة الآن.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
