أمس الاثنين، أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا يمنع الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، تشانغبينغ تشاو (CZ)، من مغادرة الولايات المتحدة حتى تبت المحكمة في ما إذا كانت ستوافق على طلب الحكومة بإجباره على البقاء في الولايات المتحدة حتى النطق بالحكم.
الأمريكيون يريدون الإبقاء على مؤسس بينانس تحت الرقابة في أمريكا!
أصدر قاضي الصلح تسوشيدا أمر إطلاق سراح الأسبوع الماضي بشروط كفالة. مما كان من شأنه أن يسمح لتشانغبينغ تشاو (CZ)، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة بينما ينتظر النطق بالحكم.
ومع ذلك، قدمت حكومة الولايات المتحدة بعد ذلك طلبًا لمنع تشاو من العودة إلى بلاده قبل النطق بالحكم. وردًا على ذلك، طلب CZ من المحكمة رفض طلب الحكومة، مؤكدًا أن قاضي الصلح تسوشيدا قرر أنه لا يشكل خطرًا للفرار. بعد أن ظهر طواعية أمام المحكمة لتحمل المسؤولية والاعتراف بالذنب.
قدمت الحكومة الأمريكية الاقتراح ردًا على أمر الإفراج الصادر عن قاضي الصلح. والذي منح الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس الإذن بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة بينما ينتظر النطق بالحكم!
تذكر الحكومة الأمريكية في طلبها أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 18 شهرًا. بموجب أمر قاضي الصلح تسوشينا، تتطلب شروط الكفالة أن يقوم CZ "بدفع كفالة تعهد شخصي بقيمة 175 مليون دولار. وأيضا، مضمونة بكفيلين بتعهدات نقدية بقيمة 100 ألف دولار و 250 ألف دولار على التوالي. بالإضافة إلى كفيل ثالث يمتلك عقارات في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار.
الغدر في أوضح صوره | لا يستطيع CZ مغادرة الولايات المتحدة حتى انتهاء قضيته
أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا يقضي بمنع الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، (CZ)، من مغادرة الولايات المتحدة حتى تحدد المحكمة ما إذا كانت ستوافق على طلب الحكومة بمنعه من العودة إلى الإمارات العربية المتحدة قبل النطق بالحكم.
وجاء في الأمر الذي وقعه قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد أ. جونز يوم الاثنين:
"تأتي هذه المسألة أمام المحكمة بناءً على طلب حكومة الولايات المتحدة لإعادة النظر في حكم قاضي الصلح بشأن قيود السفر قبل النطق بالحكم على المدعى عليه [CZ]". [...]، بعد النظر في الموجز والملفات والمرافعات الواردة هنا ، تقرر المحكمة مراجعة قرار قاضي الصلح برايان أ. تسوشيدا بالسماح للمدعى عليه بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة في انتظار النطق بالحكم وفقًا لشروط كفالة الحضور. [...]، يُؤمر بوقف الشرط الذي يسمح للمدعى عليه بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة في انتظار النطق بالحكم. حتى تقوم هذه المحكمة بإعادة النظر في القرار بناءً على طلب حكومة الولايات المتحدة."
للعلم، خلال الأسبوع الأسبوع الماضي، اعترف تشانغبينغ تشاو بالذنب في الفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال. كما تنحى عن منصب المدير التنفيذي لأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. بينما سحبت الحكومة معلومات موازية ضد بينانس لفشلها في الامتثال لأحكام قانون سرية البنوك وقانون العقوبات الأمريكية.
في إطار تسويات مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ووزارة الخزانة وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، ستدفع بينانس و تشاو مبلغًا تاريخيًا يزيد عن 4.3 مليار دولار!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
