اعترفت إيرينا ديلكينسكا، المديرة القانونية لشركة OneCoin، التي أنشأتها ملكة الكريبتو روخا إجناتوفا، بالذنب في جرائم الاحتيال وغسل الأموال. كما كشفت ديلكينسكا عن المزيد عن نظام بونزي التي تسبب في خسائر وصلت إلى 4 مليار دولار.
المستشارة القانونية لملكة الكريبتو (OneCoin) تُقِّر بالذنب في جرائم الاحتيال وغسل الأموال
وفقًا لآخر ما تم الكشف عنه في قضية OneCoin، والتي تسببت في تدفق الكثير من الحبر، لعبت إيرينا ديلكينسكا دورًا مركزيًا. وفي الواقع، كانت الأخيرة رئيسةً للقسم القانوني في منصة OneCoin المزيفة. مما ورطها في عمليات احتيال وغسيل أموال. كما اعترفت مؤخرًا بالذنب.
وقد تحول منصبها، الذي كان ينبغي أن يكون مرادفا للامتثال والنزاهة، إلى العمود الفقري للعمليات غير القانونية. يكشف هذا الانعكاس عن المناطق الرمادية التي قد تكون موجودة في إدارة أعمال العملات المشفرة.
وهكذا، في سن 42 عامًا، تجد خبيرة العملات المشفرة البلغارية نفسها متورطة في هذه الفضيحة القانونية الكبرى، OneCoin. مما يؤدي إلى تقويض الثقة في صناعة العملات المشفرة.
وكما قد يتوقع المرء، فإن هذا الوضع لا يخلو من عواقب بالنسبة للمستثمرين والسوق. على الرغم من أن هذه القصة لم يتم حل لغزها الكبير حتى الآن. إلا أن ما تم تأكيده هو أن تورط ديلكينسكا في هذا المخطط الهرمي كان له تداعيات هائلة على المستثمرين قبل بضع سنوات بعد خسارة مليارات الدولارات.
وصف المحامي الأمريكي داميان ويليامز دور ديلكينسكا بأنه عكس مسؤولياتها الرسمية. ومن خلال تسهيل غسل الأموال من أنشطة OneCoin غير المشروعة، ساهمت في انهيار الثقة في الشركة.
علاوة على ذلك، فإن هذه الفضيحة لا تقتصر على ديلكينسكا. وقد تمت بالفعل إدانة كارل سيباستيان غرينوود، المؤسس المشارك لـ OneCoin، وظلت روخا إجناتوفا، المؤسس المشارك الآخر، هاربة لعدة سنوات.
في الوقت الحالي، لا يمكن لأحد التعليق بوضوح على المستقبل القانوني لديلكينسكا وOneCoin. ومع ذلك، مع صدور الحكم على ديلكينسكا المقرر في فبراير/شباط 2024، ينتظر العالم القانوني ليرى مدى العقوبات التي سيتم فرضها.
يعد وضع OneCoin بمثابة تذكير خاص بالمخاطر المرتبطة بالاستثمارات في شركات العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم. وهذا يسلط الضوء بشكل خاص على أهمية التنظيم الأكثر صرامة في قطاع العملات المشفرة كما رأينا في الأشهر الأخيرة. الهدف الأساسي هو حماية المستثمرين من مثل هذه الممارسات غير النزيهة.
يمكن أن تصبح قضية OneCoin سابقة مهمة في تنظيم العملات المشفرة في أوروبا، كما هو الحال مع FTX مع SBF في الولايات المتحدة. ويمكنها حتى أن تضغط من أجل اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتجنب مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
