أشارت تقارير من وول ستريت جورنال الأمريكية أن منظمات فلسطينية بما في ذلك حماس تستخدم منصة لتداول العملات مشفرة مقرها في روسيا لتحويل ملايين الدولارات. وفقًا للتقرير، هذه المنصة الموجودة في موسكو والتي تتيح للعملاء تحويل النقد الروسي إلى عملة مشفرة ثم سحب الأموال الورقية في الخارج، تستخدم من قبل الكثير من الروس للالتفاف حول العقوبات الغربية على بلادهم.
أفاد تقرير أيضا أن منظمة الجهاد الإسلامي، وهي منظمة الثانية النشطة في قطاع غزة تحت. استلمت جزءًا من دفعة بقيمة 93 مليون دولار من خلال منصة تبادل العملات المشفرة الروسية المعروفة باسم جارانتيكس Garantex.
الشركة مسجّلة أصلاً في إستونيا ولكن مقرها الرئيسي في موسكو. وقامت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات عليها في أبريل 2022 كجزء من إجراءات لمنع جهود روسيا لتفادي القيود المالية المفروضة بسبب غزو أوكرانيا.
منصة عملات مشفرة يصعب ايقافها
يُزعم أن منصة تداول العملات المشفرة قامت بمعالجة معاملات غير شرعية من قبل مجموعة الفدية Conti وسوق الإنترنت العميق Hydra.
تم أيضًا استخدامها لغسيل الأموال لصالح أكبر نظام هرمي للعملات المشفرة في روسيا Finiko. وجمع التمويل لمنظمة شبه عسكرية روسية تقول عنها الصحيفة أنها "متطرفة" تُعرف باسم روسيتش Rusich.
وفقًا للمصادر المُذكورة في المقال، فإن حركة حماس استغلت نفس نظام التمويل لإخفاء المعاملات وتفادي العقوبات.
منصة جارانتيكس Garantex تقدم للمستخدمين خيار شراء العملات الرقمية بالنقد الروسي. يمكن تحويل العملات الرقمية لاحقًا إلى أموال ورقية في الخارج. و أشارت وول ستريت جورنال إلى أنه من الصعب جدًا تتبع وإيقاف مثل هذه العمليات.
على الرغم من العقوبات الأمريكية، لا تزال منصة تبادل العملات المشفرة هذه، التي تمتلك مكاتب في مركز موسكو سيتي للأعمال، نشطة بشكل كبير. ولاحظت النشرة أن حجم التداول في شهر يونيو وحده بلغ 865 مليون دولار. وهو في الواقع أعلى من الإجمالي المسجل قبل أن تتم إدراج المنصة في القائمة السوداء.
لا يوضح تقرير وول ستريت جورنال حجم المبالغ قد تلقتها حماس عبر جارانتيكس Garantex. وقد تم الإبلاغ عن استخدام الحركة الفلسطينية أيضًا لمحافظ العملات الإلكترونية على أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم، Binance. لجمع تبرعات بالعملات المشفرة. أعلنت شرطة إسرائيل أنها قامت بتجميد مثل هذه الحسابات بمساعدة منصة بينانس Binance.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
