بعد اتهامها بتحويل الأموال بشكل غير قانوني من عملائها الأمريكيين. ردت بينانس، بورصة العملات المشفرة، بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لم تقدم حتى الآن أدنى دليل على هذه الاتهامات. وطلبت البورصة العملاقة من SEC تقديم إثباتاتها للتهم المزعومة!
بينانس وهيئة الأوراق المالية الأمريكية... "توم وجيري" العملات المشفرة!
وفي 5 يونيو/حزيران 2023؛ شنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هجومًا قضائيًا ضد بينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم. وكذلك ضد اثنين من مديريها، بما في ذلك رئيسها التنفيذي سي زي CZ. وقدمت قدمت اللجنة 13 تهمة، بما في ذلك مزاعم مبيعات الأوراق المالية غير المسجلة ضد كيانات بينانس. بما في ذلك الفرع الأمريكي للبورصة ( BAM أو ما يسمى أيضا Binance.US).
واتهمت SEC بورصة العملات المشفرة ورئيسها بـ "خلط مليارات الدولارات" من أموال العملاء. عن طريق إرسالها "سرًا" إلى شركة "Sigma Chain"، والتي يسيطر عليها الرئيس التنفيذي للبورصة، CZ.
في ذلك الوقت، أنكرت بينانس و CZ علنًا جميع المزاعم. في الملف، كتبت BAM أن CZ أكدت أنها لا تملك الوصاية أو السيطرة على المفاتيح الخاصة لأصول العملاء في البورصة.
لاحقًا في يونيو، طلبت الهيئة التنظيمية الأمريكية من المحكمة اصدار قرار بتجميد أصول بينانس الأمريكية (BAM). لكن تم رفض الطلب من المحكمة التي طالبت طرفي النزاع بإيجاد أرضية مشتركة لتجنب جر المستخدمين إلى ما لا يحمد عقباه!
ومنذ ذلك الحين، سعت البورصة والهيئة التنظيمية إلى التفاوض بشأن شروط استمرار نشاط بينانس. كما طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة من بينانس تقديم المستندات المتعلقة ببرامج الحفظ الخاصة بالشركة وحلول المحفظة.
رغم التهم الثقيلة ... هيئة الأوراق المالية لا تملك دليلًا ضد أكبر بورصة عملات مشفرة ؟
وكجزء من هذا الدعوى، تطلب الهيئة التنظيمية متطلبات تعتبر ملزمة للبورصة، بما في ذلك الإفادات من مديريها. بينما تعتزم بينانس عرقلة ذلك، معتبرة أن الطلبات "مرهقة بشكل غير مبرر".
ولمعارضة ذلك، تختبئ البورصة وراء حجة عدم كفاية الأدلة. ووفقا لها، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات ببساطة "لم تقدم أي دليل مقنع على اختلاس أموال العملاء بطريقة غير مبررة".
حيث قال متحدث باسم البورصة :
"حتى بعد كل الوثائق التي قدمها BAM بالفعل خلال فترة التحقيق المعجلة، لم تقدم هيئة الأوراق المالية والبورصات أي دليل يدعم مزاعمها غير الموثقة بأن أصول المستثمرين قد تم اختلاسها بأي شكل من الأشكال. ...، جميع الأدلة في هذه القضية - بما في ذلك المستندات والبيانات والشهادات المحلفة - تدعم موقف BAM المتمثل في أنها تمتلك أصولها الرقمية ويسيطر عليها".
كذلك، وصفت بينانس الأمريكية (BAM) في رد موجه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، طلب اللجنة بشأن الإيداعات من قبل المديرين التنفيذيين للبورصة والاكتشافات الإضافية بأنها "مرهقة بشكل غير مبرر" و"حرة" حيث لم يتم تقديمها بعد الأدلة التي تثبت تحويل أموال العملاء بشكل غير مشروع.
طلب مشترك لإبقاء مستندات قضية SEC ضد بينانس "سرية للغاية"!
في 11 سبتمبر، تم تقديم طلب مشترك من قبل الأطراف في الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد بينانس و CZ لطلب كيفية التعامل مع بعض المستندات أو الأدلة المحتملة أثناء إجراءات المحكمة.
يعني هذا أن هيئة الأوراق المالية والبورصة وبينانس ورئيسها التنفيذي وافقوا على اقتراح مشترك لتقديم معلومات سرية تحت الختم. أي أنه يجب تقديم المعلومات السرية أو غيرها من المعلومات غير العامة كمواد محمية، ويقيد الأمر الوصول إلى هذه المستندات لأطراف مثل القاضي والمحامين والمدعين والمدعى عليهم والأطراف الذين وافقت عليهم المحكمة فقط. حيث سيتم تصنيف هذه المواد المحمية على أنها إما "سرية" أو "سرية للغاية"، وفقًا للملف المشترك.
لا تتصارع بينانس مع SEC فقط. حيث تواجه البورصة دعوى قضائية رفعتها ضدها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) والتي تزعم تقديم منتجات تداول السلع غير القانونية للمستثمرين الأمريكيين.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
