في مستند تم تقديمه إلى المحكمة يوم الأربعاء. أكد محامو سام بانكمان فريد أن المتهم تلقى تأكيدًا من المحامين الداخليين والخارجيين على أن أفعاله كانت تتوافق مع القانون. حيث يجادل دفاع المتهم بأن هذا يشير إلى أن المدعي عليه عمل بحسن نية. دون نية تضليل عملاء و مستثمري FTX.
- اقرأ أيضا حول فضيحة بورصة FTX:
قضية FTX تتشابك ... الفضيحة بدأت قبل وقت طويل والمحتالين أكثر عددًا من المقبوض عليهم!
زعم محامو سام يانكمان فريد أن مؤسس FTX اعتمد في قراراته التجارية على المشورة القانونية من مستشار الشركة القانوني والمحامين الخارجيين قبل انهيار بورصة العملات المشفرة. حيث ينفي محامي المحتال وجود نية احتيالية. كما يزعم محامو الدفاع أن الأفعال التي أدت بـ FTX نحو الهاوية استندت إلى مشورة قانونية قدمها محامو الشركة لرئيسها التنفيذي.
تم توجيه الاتهام إلى بانكمان فريد بتهم الاحتيال والتآمر. بشأن اختلاس مزعوم لمليارات من أموال عملاء FTX قبل إفلاس الشركة العام الماضي. وتم القبض عليه في جزر البهاما ونقله نحو الولايات المتحدة للمحاكمة.
كانت المحاكمة درامية للغاية وبدأت بالاعتراف بالذنب الذي قدمه الدائرة المقربة من بانكان فريد، المتهم الرئيسي. ثم تم توجيه 5 تهم إضافية للمحتال قبل أن تتراجع المحكمة عنها. وأيضا تم إطلاق سراح بانكمان فريد بكفالة وصلت لـ 250 مليون دولار.
لكن المتهم أخل بشروط إتفاقية إطلاق السراح بكفالة، وقام بالتواصل مع الصحافة وسرَّب مذكرات عشيقته السابقة، كارولين إيلسون. كما أرسل رسائل إلكترونية لآلاف الأشخاص بهدف جمع التبرعات لإنقاذه من ورطة FTX.
بعد ذلك، قرر القاضي إعادة المحتال للسجن مرة أخرى. وخلال الأسبوع الماضي، أكد فريق الدفاع عنه في المحكمة أنه كان يعيش فقط على الخبز والماء أثناء احتجازه في مركز احتجاز متروبوليتان سيء السمعة في نيويورك.
ينفي فريق بانكمان فريد مزاعم الاحتيال والتآمر الموجهة لموكلهم. ويجادلون بأن الخبراء القانونيين في البورصة كانوا قد وافقوا على القرارات التي سمحت باختلاس أموال العملاء. كما قدموا مشورة قانونية تسمح بالأعمال غير القانونية!
هل تورط القانونيين في الأعمال غير القانونية في بورصة بانكمان فريد؟ .. وهل سيتم تبرئة المتهم الرئيسي؟
يعتزم دفاع سام بانكمان فريد الحصول على أدلة تثبت محامين من شركة Fenwick وكذلك المستشار القانوني الداخلي لشركة FTX كانوا على علم بأفعال موكلهم ووافقوا عليها بحجة أنها قانونية.
كما تضمنت لائحة المحامين المتهمين كل من دان فريدبرج Dan Friedberg، وكان صن Can Sun، وراين ميلر Ryne Miller. وهم القانونيين الذين شاركوا في مراجعة قرارات سام بانكمان فريد والموافقة عليها. كما يجادل محامو المحتال أن اعتماد القانونيين لقرارات بانكمان فريد يؤكد أن المتهم كان يتصرف بحسن نية.
"إن إدراك السيد بانكمان فرايد بأن المحامي متورط في المسائل المذكورة أعلاه وغيرها أمر مهم لدحض ادعاء الحكومة بأن السيد بانكمان فرايد تصرف بقصد إجرامي للاحتيال، وهذه الإفصاحات الإضافية أكثر من كافية."
المستند الذي قدمه محامو بانكمان فريد للمحكمة.
أيضا، تشير الوثيقة المقدمة للمحكمة إلى أن بانكمان فريد قد فهم أن المحامين قد فحصوا وأيدوا سياسات FTX بشأن تخزين البيانات، والقروض المقدمة لمؤسسي الشركة، والعقود المبرمة بين FTX وصندوق التحوط المرتبط بها، Alameda Research. كما يؤكد المستند أيضًا أن المحامين وجهوا إنشاء شركات وهمية لتحويل أموال العملاء بشكل غير صحيح.
دون حساب تداعيات تأثير هذه الاتهامات على المستشارين السابقين في بورصة وكذلك على مكتب المحاماة الذي كان يتولى المسائل القانونية للبورصة. يعتقد محامو سام بانكمان فرايد أن الأدلة تشير إلى أن بانكمان فريد لم يقم بجرائمه "بقصد إجرامي".
لكن يرى الخبراء أن المزاعم الجديدة سلاح ذو حدين، قد تنقذ بانكمان فريد من الورطة التي وقع فيها. كما من الممكن أن تفاقم وضعه وتزيد الطين بلة.
فمن ناحية، يعترف بانكمان فريد ضمنيًا أنه شكك في شرعية قراراته من الناحية القانونية ( كونه سعى للحصول على استشارة قانونية).
ومن ناحية أخرى، يمكن لهذه الإستراتيجية أن تبرئ المدعى عليه من خلال توضيح الجهود المبذولة للالتزام بالمعايير القانونية من خلال الاستعانة بمحامي. ثم التصرف بناءً على النصيحة التي تم تلقيها. وهذا يمكن أن يدحض الاتهامات بأن المدعى عليه تعمد انتهاك القانون.
تتشابك قضية إفلاس بورصة FTX يومًا بعد يوم، ويتخوف مجتمع التشفير أن يحصل بانكمان فريد على البرائة بعد كل الجرائم التي قام بها. شاركنا رأيك في القضية!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
