انتهى أخيرًا مخطط بونزي التشفير الذي احتال على أكثر من 120 مليون دولار من 200 ألف ضحية في الهند. بعد أن ألقت السلطات الهندية القبض على الرجل الذي يقف وراء عملية الاحتيال داخل البلاد.
مخطط احتيال بالعملات المشفرة في الهند بقيمة 120 مليون دولار
قالت شرطة مقاطعة أوديشا الهندية، يوم 7 أغسطس، إنها ضبطت مخطط بونزي قائم على العملة المشفرة. حيث تعرض أكثر من 200 ألف شخص للغش بأكثر من 10 مليارات روبية (120 مليون دولار).
أعلن جاي نارايان بانكاج Jai Narayan Pankaj، رئيس جناح الجرائم الاقتصادية (EOW) ، يوم الثلاثاء إن شركة سولار تكنو أيلانس (Solar Techno Alliance (STA تدير مخطط بونزي ضخم متعدد المستويات في شكل عملة مشفرة. وقال إن الشركة المزعومة تستخدم مصطلحات شائعة اجتماعيًا مثل الطاقة الخضراء وتكنولوجيا الطاقة الشمسية. من أجل خفاء عملية احتيال العملات الرقمية التي جمعت 120 مليون دولار.
يشارك العديد من الأشخاص من بيهار ودلهي وجارخاند وراجستان وهاريانا، هناك ما يقارب 200 ألف ضحية. طُلب منهم الاستثمار في العملات المشفرة وجمع المزيد من الأعضاء. تم طمأنتهم إلى أنهم سيحصلون على مكافأة ستضاعف أموالهم ثلاث مرات.
رئيس جناح الجرائم الاقتصادية في مقاطعة أوديشا الهندية
فتحت السلطات الهندية تحقيقًا في سولار تكنو أيلانس (STA)، بعد اكتشاف أن النظام يعمل من أوديشا وعدة محافظات هندية أخرى. وبحسب ما ورد، قدمت عصابة STA وعود برواتب يتراوح بين 20 و3000 دولار في اليوم للأعضاء. بشرط أن يستمروا في تجنيد أعضاء جدد!
قامت شرطة الجرائم الاقتصادية في الهند بتفكيك عملية احتيال هرمية كبيرة جدًا، على شكل مخطط بونزي. وتم التوصل إلى رقم خسائر الضحايا الذي قدر بحوالي 120 مليون دولار. علما أنه وعلى غرار أنظمة الامتيازات الأخرى، حصل الأعضاء أولاً على مزايا مالية دفعتهم إلى تجنيد المزيد من الأعضاء الذين تحولوا لضحايا.
كما تم القبض على جورتيج سينغ سيدو Gurtej Singh Sidhu، ذو 40 عامًا، لدوره المزعوم في تحالف سولار تكنو ألاينس (STA). وهي الشركة التي تم إطلاقها في عام 2021، وادعت أنها برنامج قائم على بلوك تشين. مما يقلل من وقت التسليم بين العملاء والمزارعين، مع التركيز على تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
أيضا، يقود مخطط بونزي التشفير الإسرائيلي-المجري ديفيد جيز David Gez. وفقًا للتحقيق، يعيش كل من جير و سيدو أنماط حياة باهظة، بالسيارات الفاخرة والملابس المصممة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
