أكد أحد التقارير المتخصصة في التشفير أن شركة تيرا فورم لابس ومؤسسة لونا قد أحدثتا تلاعب في الأسعار عن طريق استخدام المليارات في العملات المستقرة، حيث أجرت شركتان متخصصتان في الأمن وهم؛ أبسالا بلوك تشين وكوين ديسك الكورية، تحقيق مشترك خاص بتدفق الأموال ونشروا نتائج الأبحاث التي تشير إلى احتمالية حدوث أنشطة غير مشروعة.
استخدام تقنيات الطب الرقمي لمراقبة أنشطة تيرا فورم لابس
وبحسب التقرير استخدمت شركات الأمن تقنيات الطب الشرعي الرقمي لدراسة كيفية نقل الأموال وكيفية استبدال التيرا برمز ماجيك إنترنت ماني - MIM ثم التيثر، كما أكد التقرير استخدام المحفظة الأولى ( محفظة التبادل A) لتحويل أكثر من 3 مليار دولار أمريكي إلى الرمز MIM ثم التيثر، لتكون الخطوة التالية استخدام (محفظة التوزيع A) لتحويل ما يقرب من 2.36 مليار دولار أمريكي إلى محفظة التبادل، وتلقت محفظة الصرف A أكثر من مليار دولار أمريكي من محفظة التبادل A.
يشير التقرير في استخدام هذه المحافظ لإرسال الأموال إلى البورصات المركزية واللامركزية مثل أبراكادابرا إضافة إلى بينانس وكيرف، لذا أثارت حركة الأموال الغير مفصح عنها شكوك المجتمع حول المشتبه به المتسبب في حدوث تلك العمليات غير المشروعة.
شركة تيرا فورم لابس تعاني من حدة المشكلات
تتعرض شركة تيرا فورم لابس إلى العديد من التحقيقات حيث تحقق السلطات الكورية الجنوبية مع الشركة ومؤسسها دو كون إضافة إلى التحقيقات التي تجريها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
أشار التقرير الخاص بشركة أبسالا المتخصصة في الأمن إلى عدم ذكر أي تلاعب أو غسيل أموال ولكن تسأل التقرير عن الغرض من إنشاء هذه المبالغ الكبيرة من التثير وماذا حدث لهذا التثير المودع في حسابات التبادل؟ ولكن ذكر التقرير عدم الإجابة على هذه الاسئلة مبرراً أن ما يقدمه عبارة عن حقائق تستند إلى بيانات متسلسلة.
ولكن إذا نفذت الشركة نشاط غير مشروع بهذه الأموال قد تعاني من حدة المشكلات خاصة مع قول دو كون مؤسس الشركة بصرف 2.7 مليار دولار من التيرا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.