حسب آخر تقرير الشهري حول عمليات النصب والاحتيال في مجال العملات الرقمية وتكنولوجيا البلوك تشين. الذي يصدر عن شركة خدمات الأمن والحماية في شبكات البلوك تشين سيرتيك Certik. فإن قيمة خسائر عمليات الاحتيال بلغت 60 مليون دولار.
كما أكد التقرير الذي نشر يوم31 مايو، أن المحتالين والنّصابين في صناعة البلوك تشين تمكنوا من سرقة 59.8 مليون دولار من العملات الرقمية. باستعمال مختلف أساليب النصب والاحتيال. والتي تشمل عمليات التسلل والهروب بأموال المودعين exit scams واختراقات منصات التمويل اللامركزي DeFi وهجمات القروض الخاطفة flash loan attacks. وبالتي أوصلت إجمالي ما خسره الضحايا هذا العام إلى 489.57 مليون دولار.
في أبريل الماضي، أفادت سيرتيك بأن الخسائر الإجمالية لعمليات الاحتيال بلغت 103 مليون دولار. ما يعني أن هناك تراجع كبير عن الشهر السابق.
أهم عمليات احتيال العملات الرقمية في شهر مايو
محقق شبكات البلوك تشين المستقل ZachXBT كشف عن عملية احتيال تسلل وهروب من قبل منصة استثمار عملات المشفرة Morgan DF Fintoch. حيث يتم زعم أنها سرقت 31.6 مليون دولار. وذكرت تقارير صحفية أن الشركة قدمت تصريحات وادعاءات كاذبة واستأجر المحتالون ممثلًا ليلعب دور الرئيس تنفيذي للشركة.
وخسر بروتوكول "جيمبوس Jimbos 7.5 مليون دولار بسبب اختراق حدث نتيجة هجمات قروض خاطفة flash loan يوم 28 مايو. وقال فريق المشروع أنه يعمل الآن مع السلطات القانون والأمنية بعد أن تم تجاهل المحتالون عرض بمكافأة 10% لاسترجاع الأموال المسروقة.
وتشمل الحوادث الملحوظة الأخرى هجوم حوكمة "تورنادو كاش" (TORN) Tornado Cash. الذي أدى إلى انخفاض كبير في سعر الرمز. واستغلال وظيفة حرق "ديوس داو Deus DAO ". مما أدى إلى خسارة قدرها 6.5 مليون دولار.
ومرة أخرى في مجال التمويل اللامركزي DeFi استولى المطورون في منصة تداول العملات المشفرة اللامركزية (DEX) Swaprum ما يقدر بحوالي 3 ملايين دولار من عملة إثيريوم (ETH) في عملية سرقة تعرف في مجال الكريبتو باسم رُجْبُول Rugpull و هي نوع من عمليات خدعة الهروب Exit Scam.
كما يستعمل قراصنة العملات الرقمية والمحتالون من أجل محو أثارهم والهروب ما يسمى خلاط cryptocurrency mixer العملات الرقمية المشفرة Tornado Cash.لغسل تلك العملات المسروقة.
"Cryptocurrency Mixer" أو "Tumbler" هو خدمة تهدف إلى زيادة الخصوصية عن طريق تغيير هوية العملات الرقمية المشفرة. تعمل هذه الخدمة عن طريق تجميع العملات الرقمية المشفرة من مستخدمين مختلفين ومن ثم إعادة توزيعها بطريقة عشوائية. هذا يجعل من الصعب تتبع المعاملات الفردية والربط بين الأشخاص والعملات التي يمتلكونها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
