تسبب جرائم احتيال العملات المشفرة الكثير من القلق للسلطات التنظيمية في كل بقاع العالم. لكن الانتشار الجغرافي لهذه الجرائم ليس متساويًا. إذ ترتكز أعمال احتيال العملات المشفرة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية. لكن، لماذا؟
خلال السنوات الأخيرة، تمت ملاحظة زيادات معتبرة في جرائم التشفير، وخاصة الاختراقات المتعلقة بالاحتيال. ربما يعود هذا بشكل أو بآخر، أيضًا، إلي تزايد مستخدمي الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة.
بشكل منطقي، يتبع مجرمو الإنترنت الأموال، ويستغلون كل الفرص المتاحة أمامهم. وبالتالي فإنهم بشكل غير مباشر يستهدفون المناطق التي يوجد بها البورصات المركزية بشكل أساسي. أيضًا، يستغل المحتالون غياب القواعد التي تردعهم في صناعة التشفير.
- اقرأ أيضًا عن قصص احتيال العملات المشفرة :
- سلسلة قصص الاحتيال | عملة ملكة الكريبتو وبورصة Thodex
- سلسلة قصص الاحتيال | BitConnect استولت على 2.4 مليار دولار
- سلسلة قصص الاحتيال | Bitclub المحتالة ونهاية كوادريغا الغريبة
- سلسلة قصص الاحتيال| عملة سكويد غايم Squid Game التي اختفت فجأة!
- سلسلة قصص الاحتيال| أغرب عملية احتيال لـ Axie Infinity وخسائر 620 مليون دولار
- سلسلة قصص الاحتيال | بينكوين PinCoin سرقت 660 مليون دولار
- سلسلة قصص الاحتيال | ما هي حيلة Honeypot وكيف أوقعت بالآلاف؟
محتالو العملات المشفرة يتمركزون في الولايات المتحدة والصين
حدد تقرير الجرائم المشفرة من كريستال بلوك تشين Crystal Blockchain بعض الإحصاءات المتعلقة بسرقة الرموز الرقمية. حيث أشار التقرير إلى أنه تمت سرقة ما يقرب من 16.7 مليار دولار من العملات المشفرة بين يناير 2011 وفبراير 2023. فيما كانت الصين والولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضررًا من تلك السرقات.
ويبدو أن الصين هي الأكثر تضررًا من حيث القيمة الإجمالية للاحتيال. ذلك بسبب اثنين من الاختراقات البارزة. هما PlusToken في عام 2019 (2.25 مليار دولار) و WoToken في عام 2020 (مليار دولار).
بينما احتلت الولايات المتحدة المركز الأول من حيث العدد الإجمالي للحوادث ضد الكيانات، مع 14 هجومًا كبيرًا منذ عام 2011. وفي المجمل كان هناك 461 حادثة بارزة في 45 دولة منذ عام 2011.
في التقرير المفصل عن تاريخ جرائم الاحتيال، ذكرت البيانات أن المناطق الخمسة الأبرز التي تتمركز فيها الانتهاكات الأمنية المتعلقة بالعملات المشفرة هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.
كان هناك العديد من التبادلات في الصين في الأيام الأولى للعملات المشفرة قبل أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضدها. انتقلت بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية من حيث حجم المبادلات، من الصين بعد الحظر الحكومي على التداول في عام 2017. كما نقلت بورصة هوبي Huboi الصينية مقرها الرئيسي إلى كوريا الجنوبية.
كذلك، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا مستويات عالية من الاحتيال بالعملات المشفرة. تم الكشف لاحقًا عن أن الكثير من عروض الرموز التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة تنتهك قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لبيع الأوراق المالية.
في حين أن البعض كان لديهم نوايا حسنة وببساطة سقطوا في عداد اللوائح غير الواضحة، فإن العديد منهم كانوا مخططات بونزي صريحة. على غرار بورصة FTX المفلسة وعديد من المشاريع المحتالة.
التشفير تحت خطر أنواع مختلفة من الاحتيال
منذ عام 2011 وحتى الآن، تمت سرقة أكثر من 4.5 مليار دولار من خلال الخروقات الأمنية في 135 هجومًا لقراصنة العملات المشفرة. فيما تم سرقة أكثر من 7.5 مليار دولار من خلال 95 مخطط احتيال تجاري. كما تمت سرقة أزيد من 4.81 مليار دولار في 231 هجومًا على منصات التمويل اللا مركزي DeFi.
هذه الأرقام تسببت في خسارة إجمالية قاربت 16.7 مليار دولار أمريكي من أصول العملة المشفرة في مختلف أنواع العمليات الاحتيالية في صناعة التشفير.
في عام 2022، تمت سرقة أكثر من 2.6 مليار دولار أمريكي من خلال 132 هجوم DeFi. كما تمت سرقة 277 مليون دولار في 13 عمليات اختراق أمني (تهكير)، بينما تم الاستيلاء على 1.3 مليار دولار في مخططات الاحتيال التجاري.
وطبعًا لا يمكن الإغفال عن عمليات سحب البساط التي كانت أكثر آليات الاحتيال شيوعًا في عام 2022. كما استخدم المحتالين شبكة ايثيريوم، في المقام الأول، لسحب البساط، تليها سلسلة BNB.
تتمركز الاختراقات على شبكة إيثيريوم (أو dApps المبنية على إيثيريوم) بسبب قدراتها التعاقدية الذكية واستخدام dApp على نطاق واسع. في العام الماضي، تم اختراق شبكة Ronin، وهي سلسلة جانبية من إيثيريوم تم تصميمها من أجل لعبة Axie Infinity، وتمت سرقة 625 مليون دولار بسبب عرض عمل مزيف.
أيضًا يتم استهداف شبكة إيثيريوم بسبب امتلاكها لحجم معاملات أكبر بعشرة أضعاف من بلوك تشين التالي، Tron. حيث تحتكر شبكة إيثيريوم ما يقرب من 70 ٪ من معاملات سوق التشفير.
أيضًا، غالبًا ما يستهدف محتالو التمويل اللامركزي DeFi الجسور عبر السلسلة عندما يتم نقل الرموز المميزة من سلسلة إلى أخرى. وعادةً ما يتم إنشاء هذه الجسور على شبكة ايثيريوم .
وفقًا لبحث Crystal، كانت الأنواع السائدة من الهجمات حتى عام 2021 هي انتهاكات أمان CEX. في عام 2021، تحرك الاتجاه نحو اختراق DEX وDeFi الذي استمر حتى عام 2022.
أمريكا والصين لا تحاربان العملات المشفرة من فراغ
على مر السنين، أدت الأعمال الاحتيالية الكبرى التي تستخدم التشفير إلى جذب الكثير من الاهتمام غير المواتي للمجتمع. مخطط PlusToken الاحتيالي الصيني هو مثال على ذلك.
أغلق مسؤولو النظام الأساسي العملية في يونيو 2019، وتخلى الجناة عن المشروع، وأخذوا معهم ما يقرب من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة (BTC و ETH و EOS). ومنذ ذلك الحين، وجهت السلطات الصينية اتهامات لستة من أصل 109 تم القبض عليهم فيما يتعلق بالمخطط وحاربت العملات المشفرة.
يعد منع الاحتيال في التشفير مشكلة مستمرة تتطلب التعاون بين السلطات التنظيمية ومطوري Web3 وبورصات التداول. يستمر خداع المستثمرين بأساليب بسيطة ولا يبذلون العناية الواجبة للتحقيق في المشاريع، وعادة ما يتم تضليلهم بسهولة على أمل تحقيق أرباح هائلة.
مع بداية الاتجاه نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى، سيصبح الاحتيال أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت. كما ستتزايد جرائم العملة المشفرة بالتوازي مع أسواق العملات المشفرة.
لا يزال عدد الهجمات الإجرامية الإلكترونية مرتفعًا نسبيًا، ولا تزال الخروقات الأمنية بشكل عام تستهدف بشكل أساسي البورصات الرائدة. كما ستستمر عمليات اختراق DeFi في الازدياد، بينما تستمر صناعة DeFi في بناء أنظمة أمان أفضل ويستمر المتسللون في بذل قصارى جهدهم لكسر هذه الأنظمة.
في المستقبل القريب، نظرًا لأن عدد سلاسل بلوك تشين يتزايد باستمرار والأساليب والتقنيات التي يستخدمها المتسللون غير الشرعيين تستمر في أن تصبح أكثر تطورًا، يمكننا أن نفترض أن عدد هجمات الاختراق سيستمر أيضًا في النمو.
سوف تحتاج البورصات ومطورو Web3 أيضًا إلى وجود فريق امتثال داخلي جنبًا إلى جنب مع إجراءات تخفيف المخاطر لضمان أن أموال العملاء آمنة ومأمونة ومؤمنة. يمكن لتحليلات بلوك تشين أن تقطع شوطًا طويلاً لفهم المسار الذي تنتقل من خلاله العملات المشفرة المسروقة وكيفية منع حدوث الخرق في المقام الأول.
في كثير من الحالات، يتم نقل الأموال بعد الحادث وتبقى كامنة في المحفظة. ومع ذلك، فإن التقلبات العالية في سوق الأصول الافتراضية عادة ما تؤدي بالمهاجمين إلى محاولة سحب الأموال المسروقة في مرحلة ما.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
