في إطار جهودها لمكافحة المنصات الاستثمارية الاحتيالية. قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية(SEC) اتهامًا ضد شركة GA Investors وعدد من المنصات الأخرى التي تدّعي زورًا تقديم خدمات استثمارات في العديد من الأصول المالية. من بينها مجموعة من مواقع تعدين العملات الرقمية المشفرة.
إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لمكافحة الاحتيال
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية(SEC) يوم الخميس أنه يتعين على المدعى عليهم إزالة هذه المواقع على الفور. استهدفت هذه المواقع الضحايا ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن من جميع أنحاء العالم
وقد اتهمت الهيئة الرقابية الأمريكية شركة GA Investors وشركات أخرى بالاحتيال. ورفعت دعوى قضائية لحظر مؤقت، وتجميد الأصول، و العديد من الإجراءات الأخرى المستعجلة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الهيئة استعادة أموال الضحايا والنظر في فرض عقوبات مالية مدنية على المنصات.
وحسب نص الشكوى المقدمة في محكمة فيدرالية في ماساتشوستس. هذه المواقع الاحتيالية تحتوي على عروض خيالية ووعود بالحصول على أرباح و عوائد تصل 61.9 بالمائة في اليوم الواحد من خلال استثمارات في الأوراق المالية.
طبعًا هذه الأرقام من المستحيل أن تتحقق في الأسواق المالية و لكن هدفهم هو إغواء الضحايا. خاصة من المستثمرين الجدد الذي لا يملكون أي خبرة في أسواق المال والعوائد الواقعية التي يمكن الحصول عليها.
كما أن بعضًا من هذه المواقع، انتحلت ونسخت صفة مواقع شركات الوساطة المالية الشرعية. التي تملك ترخيصًا للعمل مع الهيئات الرقابية ولديها سمعة طيبة في القطاع.
كذلك مراقبة الإيقاع بهذه المواقع الاحتيال أمر صعب جدًا. فهي منتشرة مثل الفطريات على الإنترنت. و في الكثير من الأحيان لا يتم اكتشافهم إلاّ بعد أن يتقدم الضحايا بشكاوى ضدهم إلى السلطات.
وعلى الرغم من أن الجهات الرقابية تراقب الأسواق بنشاط. إلا هناك دائمًا قصص عن وقوع المستثمرين خاصة من فئة المبتدئين ضحايا لهؤلاء المحتالين.
وجاء في إعلان الهيئة الرقابية الإعلان: "أصدر مكتب التعليم والدعاية للمستثمرين (OIEA) التابع الهيئة الأمريكية للأوراق المالية تحذيرات للمستثمرين بشأن مواقع التداول العملات الرقمية الاحتيالية والعروض الاحتيالية للاستثمار في العملات الرقمية".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، حذرت OIEA ومكتب التحقيقات الفدرالي بشكل مشترك. المستثمرين من النصابين الذين يدعون بشكل زائف أنهم مسجّلون - أو ينتحلون هوية المستثمرين المحترفين المسجّلين - بهدف جذب المستثمرين إلى الاحتيالات".
تقنية احتيالية كلاسيكية لخداع المستثمرين.
وجاء في الشكوى المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن شركة GA Investors وحدها جمعت حوالي 85000 دولار من المستثمرين من خلال عروض أوراق مالية احتيالية.
وقدم موقعها عوائد يومية مضمونة تتراوح بين 2 بالمائة و 4.5 بالمائة. وهو مستوى مرتفع جدًا بالنسبة لأي أداة استثمارية.
وتوجه المنصة الاحتيالية الضحايا لشراء العملات الرقمية المشفرة من منصة تداول عملات مشفرة منفصلة وتحويل تلك العملات الرقمية المشفرة إلى عنوان محفظة GA Investors.
في البداية، سمحت المنصة المحتالة بسحب مبالغ صغيرة لبعض المستثمرين. و لكنّها أوقفت سحب الأموال عندما سعى المستثمرون لاسترداد أجزاء أكبر من استثماراتهم. تتضمن الاتهامات الموجهة للمنصة تجميد أموال المستثمرين واستغلالها بشكل غير قانوني.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
