أُدين "إيشان واهي" "Ishan Wahi" المدير السابق في شركة كوين بيس Coinbase، بالحبس لمدة عامين فيما وصفه مدعون أمريكيون بأنه أول حالة تداول معلومات داخلية في مجال العملات الرقمية المشفرة. وقد صدر الحكم في محكمة فيدرالية في مانهاتن بعدما اعترف المدعى عليه في فبراير بارتكابه مخالفتين للمشاركة في جرائم الاحتيال الإلكتروني.
وقد وصفت القاضية الفيديرالية لوريتا بريسكا ما فعله المتهم أنه "استغلال جماعي ضخم" لثقة منصة كوين بيس Coinbase. مضيفة أن محاولات تغطيتها أظهرت أن واهي وشريكه المُدان أيضًا كانا يعرفان أن أفعالهما خاطئة.
وتعد هذه القضية، واحدة من القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة التي رفعها الادعاء العام الأمريكي في نيويورك. بما في ذلك قضية ضد مؤسس بورصة FTX. سام بانكمان فريد، الذي أعلن براءته من التهم الموجهة إليه.
وجاء في لائحة الاتهام أن "واهي" قدم معلومات سرية لشقيقه "نيخيل" "Nikhil" وصديقهما "سمير راماني" "Sameer Ramani" حول الأصول الرقمية التي تحصّلت على الموافقة لإدراجها في منصة كوين بيس Coinbase. وهي واحدة من أكبر بورصات تداول العملات الرقمية المشفرة في العالم. مما سمح للشركاء الثلاثة تحقيق أرباح فاقت 1.5 مليون دولا من شراء 55 عملة رقمية مشفرة قبل الإعلان عن إدراجها بين يونيو 2021 وأبريل 2022 حسبما أبانت عليه التحقيقات.
واعترف "نيخيل واهي" في سبتمبر بالتهم الموجهة إليه. وحكم عليه في يناير بالسجن لمدة 10 أشهر. أما المتهم الثالث "راماني" فلا يزال في حالة فرار.
وأعرب "إيشان واهي" عن ندمه على أفعاله وتأثيرها على أصدقائه وعائلته. حيث كان العديد منهم في المحكمة. وقال "ارتكبت خطًأ فادحًا سيتبعني طوال حياتي".
منصة كوين بيس تقول إن العملات الرقمية ليست أوراق مالية
وأوضح مساعد المدعي العام الأمريكي "نوح سولويجكزيك" خلال الجلسة أن تصرفات "واهي" لم تكن خطًأ منفردًا، بل كان هناك إصرار وتخطيط و عمل استمر لمدة 10 أشهر.
وطلب "واهي" من المحكمة عقوبة لا تزيد عن 10 أشهر مثل عقوبة شقيقه. مشيرًا إلى قضايا تداول معلومات داخلية أخرى نال أصحابها عقوبات أقل أو لم يعاقبوا على الإطلاق.
بينما طلب الادعاء من المحكمة حكمًا بالسجن لمدة تزيد عن ثلاثة أعوام على "إيشان واهي" لردع متداولي العملات الرقمية المشفرة الداخليين الآخرين عن استخدام المعلومات الداخلية للشركات في الأسواق المالية.
وفي قانون الولايات المتحدة يمكن لمدعي الحق العام توجيه تهم الاحتيال في الحالات التي تم استخدام الخداع لتحقيق المكاسب المالية. بغض النظر عن نوع الأصول المالية المتداولة.
وهذا يعطي وزارة العدل الأمريكية مرونة أكبر للتحري عن المخالفات والجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة من خلال القسم المدني المسؤول عن مراقبة الأسواق المالية.
وتختص هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC في العديد من الدعاوى قضائية المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة. بما في ذلك هذه القضية. و جادلت حول أن العديد من الأصول الرقمية المشفرة هي أوراق مالية. واتفق "إيشان واهي" وهيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC على تسوية بينهما بناء على هذا التعريف للعملات الرقمية.
ولكن منصة Coinbase رفضت الاعتراف بذلك معلنة أنها لا تدرج أي أوراق مالية. لأن ذلك يمكن أن يكون له تبعات على الصراع القضائي المرتقب بينها و ين الهيئة الرقابية الأمريكية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
