قضت محكمة فيديرالية في ولاية تكساس الأمريكية على الرئيس التنفيذي لشركة " Mirror Trading International Proprietary Limited" (MTI)" الجنوب إفريقية، بدفع مبلغ يتجاوز 3.4 مليار دولار كتعويض وغرامة في قضية احتيال تشمل عملات بيتكوين. وتعد هذه أعلى عقوبة مالية مدنية في أي قضية ترفعها لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية. (CFTC)
جرائم كورنيليوس..ما الذي أدى إلى أكبر غرامة؟
وقد ارتكب كورنيليوس يوهانس ستاينبيرغ، المؤسس و المدير التنفيذي للشركة، عمليات احتيالية ترتبط بالتداول في سوق العملات الأجنبية للبيع بالتجزئة، وغيرها من المخالفات وفق بيان صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC .
ولقد وقع الكثير من المستثمرين في فخ هذه العملية الاحتيالية من دول الولايات المتحدة وكندا وناميبيا وجنوب إفريقيا. حيث وضعت "هيئة القطاع المالي" في جنوب إفريقيا شركة MTI تحت التصفية الاحتياطية في ديسمبر 2020. وبدأت البحث عن الرئيس التنفيذي للشركة عندما قالت إدارة شركة MTI، التي ادعت أن لديها 260 ألف عميل، في رسالة نشرت على تليجرام آنذاك "أنه تم خداعهم أيضًا" وأن ستاينبيرغ هرب إلى البرازيل.
بين عامي 2018 و 2021، أدار ستاينبيرغ "مخططًا احتياليًا عالميًا للتسويق الشبكي" للجمع الأموال في شكل عملات بيتكوين من الأفراد بزعم استثمارها في نوع من الصناديق الاستثمارية التي تسمى "حوض السلع commodity pool " غير مسجّل لدى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC و يديره يوهانس ستاينبيرغ.
اقرأ أيضًا: تقرير إخباري كيف تسببت حيتان التشفير في تقلب أسعار بيتكوين؟
ما هو صندوق حوض السلع؟
صندوق حوض السلع Commodity pool عبارة عن صندوق استثماري يجمع الأموال من المستثمرين لشراء سلع ومنتجات استهلاكية مثل الزراعية والمعادن والنفط والغاز وغيرها. ويتم تداول هذه السلع في الأسواق المالية. يتم إدارة Commodity pool عادةً من قبل مدير استثماري محترف وتنظم بموجب القوانين الاتحادية والمحلية.
يعتبر حوض السلع عادةً خيارًا شائعًا للمستثمرين الذين يرغبون في التنويع في محفظة استثماراتهم. وتوفر لهم فرصة الاستثمار في سوق السلع المالية العالمية. وتحقيق أرباح مجزية في ظل التقلبات السعرية في هذه السوق.
كم بيتكوين جمع يوهانس؟
بالعودة إلى القضية، فإن يوهانس ستاينبيرغ تمكن من جمع ما لا يقل عن 29421 بيتكوين - بقيمة تزيد عن 1.7 مليار دولار في مارس 2021 - من حوالي 23000 شخص في الولايات المتحدة و غيرها من الدول حول العالم. بعد أن إدّعى أنه يتداول في سوق الفوركس و يحقق أرباح كبيرة باستعمال برنامجه الخاص للتداول الآلي ( برنامج التداول بالخوارزميات)
و لكن في النهاية يوهانس ستاينبيرغ لم يتداول و لم يكن هناك أي أرباح، و إنما فرّ هاربا بأموال المستثمرين.
تحذير من لجنة التداول.."الاسترداد غير مضمون"
هذا، و قد حذرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC من أن ربح هذه القضية و فرض الغرامة على ستاينبيرغ. لا يعني "استرداد أي أموال فقدت لأن الخارجين على القانون قد لا يمتلكون ما يكفي من الأموال أو الأصول".
ستاينبيرغ هرب من جنوب إفريقيا، و تم احتجازه في البرازيل بموجب مذكرة اعتقال من "الشرطة الدولية" (إنتربول) منذ نهاية عام 2021.
وقد دفع هذا الفضيحة السلطات الجنوب إفريقية إلى تنظيم التداول في العملات الرقمية المشفرة. وأعلنت العام الماضي أن الأصول المشفرة هي منتجات مالية. ومن ثم تتطلب الشركات المتورطة الحصول على ترخيص اعتبارًا من 1 يونيو.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
