حصل المسؤولون التنفيذيون السابقون في منصة FTX المفلسة و Alameda Research، على مدفوعات وقروض بلغت قيمتها الإجمالية 3.2 مليار دولار، من المنصة المنهارة والشركات التابعة لها. وذلك وفقًا لبيان من مسؤولي FTX الذين يتولون إعادة هيكلة الشركة.
منذ انهيار البورصة، تقوم FTX، بقيادة الرئيس التنفيذي جون راي الثالث، بالتحقيق في اختفاء الأصول الرقمية للبورصة. وتتوقع أن 8.9 مليار دولار إختفت بالكامل.
يوم الأربعاء الماضي، قدمت منصة أف تي أكس المنهارة والمدينون التابعون لها جداول الأصول والخصوم وبيانات الشؤون المالية لجميع الكيانات المدينة المشاركة في إجراءات الفصل 11(الإفلاس). حيث تضمنت الجداول الإفصاح عن بعض الأصول والخصوم لمديني FTX اعتبارًا من تاريخ الالتماس.
التقارير تفضح حصول 6 أفراد من البورصة سيئة السمعة على 3.2 مليار دولار
وبحسب ما ورد، فإن سام بانكمان فرايد وكبار المديرين التنفيذيين استفادوا من مليارات الدولارات من الديون والتسويات. وهو ما أتى به إعلان 15 مارس من شركة FTX Debtors.
كما، تصف الجداول المالية المقدمة 3.2 مليار دولار من المدفوعات والقروض للمؤسسين والإداريين التنفيذيين السابقين في المنصة المفلسة. حيث تم تقديم تلك الأموال بشكل رئيسي من Alameda Research التجارية، وتضمنت:
- 2.2 مليار دولار لـ سام بانكمان فرايد
- 587 مليون دولار لنيشاد سينغ
- 246 مليون دولار لشركة Zixiao التي يمتلكها غاري وانغ
- 87 مليون دولار لريان سلامة
- 25 مليون دولار لجون صموئيل ترابوكو
- 6 ملايين دولار لكارولين إليسون
تستثني هذه المبالغ أكثر من 240 مليون دولار، تم إنفاقها على شراء العقارات الفاخرة في جزر البهاما. بالإضافة إلى التبرعات السياسية والخيرية المقدمة مباشرة من قبل المدينين بشركة FTX. وأيضًا التحويلات الكبيرة إلى الشركات التابعة وغير التابعة في جزر البهاما وولايات قضائية أخرى.
على الرغم من أن بعض الممتلكات التي تم شراؤها من عائدات هذه التحويلات هي بالفعل تحت سيطرة المدينين من FTX أو السلطات الحكومية، التي يتعاون معها المدينون من البورصة. إلا أنه لا يمكن التنبؤ بمبلغ وتوقيت الاسترداد النقدي النهائي في هذا الوقت.
الفساد المتغلغل في جذور FTX | تبدو البورصة مخطط احتيال منذ نشأتها
مع سوء الإدارة المزعوم للأموال في FTX والشركات التابعة لها، يواجه الرئيس التنفيذي السابق للمنصة، سام بانكمان فرايد، 12 تهمة جنائية، بما في ذلك التآمر والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية. بالنسبة لثماني تهم أولية مماثلة، كان قد قدم في وقت سابق إقرارًا ببراءته.
يتم مساعدة تحقيقات المدعين الفيدراليين من قبل كارولين إليسون وغاري وانغ ونيشاد سينغ، الذين اعترفوا بالذنب في التهم المتعلقة بتلك المرفوعة ضد بانكمان فرايد. وتمكنوا بذلك التوصل إلى أحكام مخففة بموجب عقود الإقرار بالذنب تلك.
ذكرت إدارة البورصة المنهارة أنها تبحث في خياراتها القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة ضد المستلمين ومن يتم نقل الأموال إليهم لاحقًا. وأنه من المتوقع أن تؤدي الجهود الحالية إلى مزيد من تحديد الأصول والالتزامات والتحويلات.
في 9 نوفمبر الماضي، كان العضو السابق في المنصة ريان سلامة قد نبه المنظمين في جزر البهاما إلى احتيال محتمل في FTX. مما دفعهم لإغلاق البورصة في 11 نوفمبر، وتم إعلان الإفلاس.
بينما تم إعداد الجداول المالية واتفاقيات التبادلات وفقًا لقواعد الفصل 11، تم التوصل أن جداول FTX في عهد بانكمان فرايد لا تتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ولا تقدم صورة كاملة لأصول والتزامات المدينين بشركة FTX.
من المتوقع أن تؤدي الجهود المستمرة التي يبذلها المدينون بشركة FTX إلى مزيد من تحديد الأصول والخصوم والتحويلات. بما في ذلك وصف المطالبات بين الشركات بين مديري البورصة المفلسة والشركات التابعة لهم.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
