سيتعين على شركة Drive Planning LLC الرد على هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). ووجهت الهيئة التنظيمية تهمًا للشركة بإنشاء مخطط بونزي بقيمة 370 مليون دولار.
مخطط بونزي عقاري بقيمة 370 مليون دولار أمريكي
شركة Drive Planning LLC، الشركة المملوكة لراسل بوركهالتر، متهمة بإنشاء وتشغيل مخطط بونزي. وبالإضافة إلى بيع أوراق مالية غير مسجلة، قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة ومالكها. يُزعم أيضًا أن شركة Drive Planning قد قامت بتحويل الأموال إلى كوين بيس عن طريق مخطط بونزي للعقارات من أجل شراء يخت وطائرة خاصة.
كانت الوعود المقدمة للمستثمرين نموذجية لهذا النوع من الاحتيال. وعدت شركة Drive Planning بعائد بنسبة 10% في 3 أشهر فقط. وفي التفاصيل، كان من المفترض أن يتم توليد هذه العوائد من خلال قروض تجسير ومشاريع مشتركة مع مطوري العقارات.
وقد ذُكر على موقعها الإلكتروني، الذي كان من المفترض أن يكون جذابًا بشكل خاص، أن الاستثمار في الشركة سيجعلك ثريًا وصحيًا بشكل أو بآخر:
”تم إنشاء شركة Drive Planning لخلق نهج مقصود لحياة ناجحة. فما هو تعريف الحياة الناجحة؟ استنادًا إلى العديد من الدراسات البحثية والاستطلاعات، حددت شركة Drive Planning أن الأشخاص الناجحين هم عادةً الأثرياء والأصحاء والأحرار ماليًا.“
👈 اقرأ المزيد: إذا حضرت قابلية التوسع غاب الأمان .. تحديات البلوكتشين!
ونتيجةً لذلك، تمكنت الشركة من استرداد أكثر من 372 مليون دولار من الاستثمارات، وتدين حاليًا لمستثمريها بمبلغ 287 مليون دولار. والمشكلة الوحيدة هي أن شركة Drive Planning لا تملك - أو لم تعد تملك - الأموال المعنية.
وفي الواقع، لم يكن لدى شركة Drive Planning الوسائل اللازمة لتحقيق عوائدها. سيتعين على الإجراءات القانونية أن تستكشف ما إذا كانت شركة راسل بوركهالتر قد حاولت حتى دفع عوائد لمستثمريها.
في الواقع، كانت العوائد المدفوعة للمستثمرين الأوائل مستمدة من الأموال التي دفعها المستثمرون الجدد. وبالتالي شجعت هذه الطريقة المستثمرين الأوائل على وضع المزيد من الأموال في الشركة.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن ”بوركهالتر“ كان يمر بمرحلة طلاق صعبة، توصل خلالها إلى اتفاق مع زوجته السابقة. وينص الاتفاق، من بين أمور أخرى، على أنها يمكن أن تحصل على الأصول التي اشتراها بوركهالتر إذا تم شراؤها بأموال الاستثمار.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
