جاء في مقال نشره موقع مجلة فوربس الأمريكي بأن شركة بينانس قد حولت 1.8 مليار دولار من أصول و أموال عملائها. المتحدث باسم منصة بينانس التي تعد أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية المشفرة في العالم لم ينفي هذه الادعاءات و لكن أنه في المقابل أكّد أنها إجراءات قانونية و لن تؤثر سلبا على أموال العملاء.
و حسب فوربس، فقد نقلت منصة بينانس في “هدوء" مبلغ 1.8 مليار دولار تم إيداعه "كضمان يهدف إلى تأمين عملات مستقرة تابعة لعملائها " في المدة بين 17 أغسطس وأوائل ديسمبر 2022. تاركة العديد من عملائها بأموال رقمية مشفرة غير مدعومة.
وقال باتريك هيلمان، كبير المسؤولين الإستراتيجيين في شركة بينانس. أن نقل الأموال بين المحافظ الرقمية أمر طبيعي وليس مشكلة. و أكّد هيلمان أنه "هناك محافظ ودفتر حسابات". بالتالي: " لم يكن هناك أي خلط".
الادعاءات ضد منصة بينانس
ذكرت مجلة فوربس أنه تم استخدام عملات USDC. وهي عملة رقمية مستقرة أنشأتها شركة Circle الأمريكية. لسرقة 1.1 مليار دولار من أموال العملاء وإرسالها إلى حساب شركة Cumberland / DWR. وهي شركة لما يعرف بالتداول العالي التردد HFT يقع مقرها في شيكاغو. لتحويل أموال الضمان إلى عملة بينانس المستقرة BUSD. الشركة "ربما تكون قد دعمت بينانس في جهودها."
و دائما حسب مجلة فوربس، قدمت بينانس مئات الملايين من الدولارات كتمويل للاعبين مهمين آخرين في مجال العملات الرقمية المشفرة. و من بين هؤلاء شبكة ترون TRON او مؤسسها جاستن صن و شركة ألاميدا التابعة لسام بانكمان فرايد Alameda Research وشركة الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة Amber Group. وجاء في تقرير المجلة:
"حسب بيانات شبكات البلوك تشين التي فحصتها فوربس. في الفترة من 17 أغسطس إلى أوائل ديسمبر 2022 - في نفس الوقت تقريبا الذي كانت فيه بورصة FTX تتففك من الداخل - عملاء يملكون أكثر من 1 مليار دولار من العملات الرقمية المشفرة المعروفة باسم B-peg USDC تٌركوا بدون ضمانات للأصول التي وعدت بينانس أنها سوف تكون مدعومة بنسبة 100% بأي رمز تم ربطها به ".
و اتّهمت فوربس بينانس بتكرار نفس أعمال و اجراءات منصة FTX قبل إفلاسها. من خلال التلاعب بأموال عملائها.
و حسب آخر تطورات تحقيقات السلطات الأمريكية. فإن منصة FTX كانت تحول أموال عملائها من المستثمرين و المتداولين إلى حساب شركة ألاميدا Alameda Research دون علمهم و بطريقة مخالفة للقانون.
رد البورصة
ردًا على اتهامات فوربس بالتعامل غير القانوني مع أموال العملاء. قال منصة بينانس إنه لم يكن هناك أي سلوك خاطئ. وأكد المتحدث باسم الشركة أن المعاملات المذكورة هي جزء من إجراءات الفوترة الداخلية. مؤكدا أنه لم يكن هناك أي تأثير على ضمان أصول العملاء.
يوم الثلاثاء ، غرد الرئيس التنفيذي لـ Binance Changpeng Zhao حول مقال فوربس، متهما المجلة "بتعمّد إساءة تفسير الحقائق" والإشارة إلى "بعض معاملات البلوك تشين القديمة التي أجراها عملاؤنا."
وقال شاو إن عملاء بينانس أحرار في سحب أصولهم في أي وقت يريدون". وأنه: "يجب عليهم أيضا الإيداع في بينانس أولا حتى يتمكنوا من السحب، والتي يمكن تتبعها (المعاملات) بسهولة على شبكة البلوك تشين."
https://twitter.com/cz_binance/status/1630466329848233984
وذكرت الشركة:" لقد سبق لشركة بينانس أن أقرّت أن عمليات إدارة محفظة ضمانات العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بـبينانس لم تكن دائما بلا العيوب. و لكن لم يحدث أبدا في أي وقت أن تأثرت ضمانات أصول العملاء."
و أضافت:" لقد أجرينا عدة إصلاحات على عمليات إدارة محافظ أصول الضمان على أساس طويل المدى ويمكن التحقق من ذلك على السلسلة ".
وكان هناك جدل عندما فشلت بينانس في ضمان عملتها المستقرة BUSD بما يصل إلى 1 مليار دولار. لسنوات عديدة كانت بورصة بينانس تخلط بين احتياطاتها و أموال العملاء من أجل دعم عملة واحدة مستقرة على الأقل. و عملة المستقرة BUSD لم تكن دائما مدعومة بالكامل بالاحتياطات النقدية المقابلة. وأعلنت بينانس مؤخرا أنها ستتحول إلى إدارة شبه آلية لاحتياطاتها للعملات الرقمية المستقرة.
سلسلة من القصص السلبية عن تحويل الأموال
في لأشهر القليلة الماضية نشرت العديد من القصص و الاتهامات السلبية حول بورصة بينانس. و التي أضرت بسمعتها كثيرا، خاصة في ظل حالة التراجع الكبير في الثقة الذي يشهده مجال العملات الرقمية المشفرة.
بعد الانهيارات المتتالية العام الماضي للعديد من الأسماء المعروفة و الكبيرة. و على رأسهم بورصة FTX، التي كانت المنافس الأبرز لمنصة بينانس. والجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة FTX، كان قد اتهم الرئيس التنفيذي لشركة بينانس بالتخطيط لإفلاس و الإطاحة بشركته.
آخر هذه القصص، و التي نشرناها هنا على موقع BeInCrypto العربي. هي تحويل الفرع الأمريكية من بورصة بينانس Binance US مئات الملايين من الدولارات من حساب المنصة إلى حساب شركة تداول خاصة يملكها الرئيس التنفيذي لشركة بينانس شاو CZ.
حيثيات هذه القصة ظهرت في تحقيق صحفي وكالة رويترز جاء فيه أن الفرع الأمريكي لمنصة تداول العملات المشفرة الأكبر في العام بينانس و المعرف باسم Binance US .قد حوّلت ما يقرب من 400 مليون دولار من الأموال من حساب Binance.US إلى حساب شركة خاصة مستقلة يديرها الرئيس التنفيذي لشركة بينانس تشانغبينج تشاو CZ. في فعل يشبه ما قام به مؤسس بورصة FTX المنهارة سام بانكمان فريد SBF، عندما كان يحوّل الأموال من منصة FTX إلى شركته الثانية ألاميدا Alameda.
الشركة التي تم تحويل الأموال إلى حسابها البنكي في الولايات المتحدة هي Merit Peak. و مقل ألاميدا هي أيضا شركة تداول، و تعمل كصانعة سوق. الفرق الأساسي الظاهر حتى الآن، هو أن بانكمان SBF كان يحوّل أموال العملاء وليست أموال الشركة. بالنسبة Merit Peak، فإن مصدر هذه الأموال و سبب تحويلها غير واضحة تماما. و لقد فتحت السلطات الرقابية تحقيقا في الأمر للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح أو مخالفة للقوانين.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
