تتصاعد حدة الصراع بين بورصة بينانس العملاقة والسلطات التنظيمية للشؤون المالية في نيجيريا. والآن قام مديرا بورصة العملات المشفرة المحتجزين في نهاية فبراير لأسباب غير واضحة بتقديم شكوى ضد الحكومة النيجيرية.
أحدهم هرب من الاحتجاز وقدم شكوى ضد الحكومة.. مسؤولا بينانس يقلبان الطاولة على السلطات النيجيرية
بسبب سماحها لمواطني نيجيريا بتنفيذ التداول من نظير إلى نظير دون التسجيل كما يقتضي القانون، اتهمت نيجيريا بورصة بينانس بالمشاركة في سقوط النيرا، العملة المحلية.
قامت السلطات النيجيرية في إطار التحقيق بوضع اثنين من مسؤولي بينانس (نديم أنجاروالا وتيغران جامباريان) قيد الاحتجاز في نهاية فبراير. بعد محاولات فاشلة للتفاوض بشأن أوجه القصور في البورصة. قبل أن يفر نديم أنجاروال من المكان الذي كان محتجزاً فيه ويغادر البلاد نحو جهة مجهولة بجواز سفر غير معروف.
وفقًا لأحد وسائل الإعلام النيجيرية، فقد فر المدير الإقليمي لبورصة بينانس في أفريقيا، نديم أنجاروالا، من مكان احتجازه في نيجيريا. وبحسب ما ورد فر الرجل البالغ من العمر 38 عامًا. بعد أن طلب من الحراس اصطحابه إلى مسجد لأداء أحد الصلوات بمناسبة رمضان.
👈 إقرأ المزيد: هروب مسؤول تنفيذي في بينانس من الاحتجاز في نيجيريا بطريقة درامية!
والآن، تتخذ الخلافات بين بورصة بينانس ونيجيريا أبعادًا خطيرة. حيث قرر المسؤول الذي ظل رهن الاحتجاز، تيغران جامباريان، مقاضاة مستشار الأمن القومي النيجيري ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية بسبب انتهاكهم حقوقه الأساسية. كما يطالب جامباريان، الذي يشغل منصب رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، بالإفراج عنه فورًا واستعادة جواز سفره.
بالإضافة إلى ذلك، طلب تقديم اعتذار علني له. وألا يتمكن نظام العدالة النيجيري من احتجازه لأي سبب يتعلق ببينانس على الإطلاق. وأوضح أيضاً أنه لم يرتكب أي جريمة خلال الاجتماعات مع ممثلي نيجيريا. وأنه لم يتعرض لأي انتقاد بسبب أي شيء يتعلق بإقامته.
وعلى الرغم من مغادرته البلاد، قدم نديم أنجاروالا شكوى مماثلة. ووفقا لوسائل إعلام نيجيرية أخرى، ستعمل نيجيريا مع وكالة الانتربول لضمان العثور على الأخير وتسليمه لمحاكمته.
👈 إقرأ المزيد: إفريقيا لن تتخلف عن ركب صناعة التشفير ونيجيريا تتقدم بحزم وتشريع!
وقالت الحكومة النيجيرية إنها تحقق فيما إذا كانت منصة بينانس قد استُخدمت في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بقيمة تقدر بنحو 35.4 مليون دولار، وفقًا لشكوى من لجنة الجرائم الاقتصادية والممولين، شرطة مكافحة الفساد النيجيرية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
