منصة بينانس Binance التي تعدّ أكبر بورصة عملات رقمية في العالم سعت أن تضم إليها جاري جينسلر Gary Gensler ، الرئيس الحالي للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، في عامي 2018 و 2019. حسب تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال. فقد أرادت بورصة العملات الرقمية المشفرة أن يعمل جينسلر كمستشار، ولكن المعني رفض هذا العرض.
رغم ذلك، ذكر التقرير أن فإن جاري جينسلر Gary Gensler رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شارك بعض "استراتيجيات الحصول على الترخيص" مع ايلا زان Ella Zhang - الرئيس السابق لمختبرات بينانس، و موظف آخر في بينانس يدعى وهاري تشو Harry Zhou.
والجدير بالذكر أن بورصة العملات المشفرة قد أكدت سابقا أن هاري تشو لم يعمل أبدا في الشركة. عندما رفعت في دعوى قضائية ضد وثيقة مجلة فوربس الأمريكية بسبب أحد التقارير . هذه الدعوى التي تم التنازل عنها بعد بضعة أشهر.
و قال تقرير وول ستريت جورنال أن جينسلر اجتمع مع تشانغبينج تشاو (CZ) - الرئيس التنفيذي لشركة بينانس Binance في مارس 2019 في طوكيو. وجرى الرئيس أيضًا مقابلة بالفيديو مع CZ لدورة تدريبية حول الكريبتو في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
العلاقة المتداخلة بين شركة بينانس و فرعها الأمريكي Binance.US
جاء في تقرير وول ستريت جورنال أيضا، أن العلاقة بين شركة بينانس و فرعها الأمريكي Binance.US "أكثر تشابكا مما كشفت عنه الشركتين" واستنادا إلى المقابلات والرسائل التي تمت مراجعتها من قبل صحيفة وول ستريت جورنال WSJ. هناك و اختلاط كبير في الموظفين والشؤون المالية بين أكبر بورصة عملات رقمية في العالم وفرعها الأمريكي.
كما يدّعي التقرير أن بورصة العملات المشفرة العالمية ربما كان لديها حق الوصول إلى بيانات عملاء منصة بينانس الأمريكية Binance.US. حيث أن فريق البورصة العالمية يحتفظ بالرمز الذي يدعم محافظ العملات الرقمية المشفرة لعملاء Binance.US.
الارتباط بين المنصتين لوحظ عندما أطلق موظف مقيم في الشركة في شنغهاي خدمات التداول على Binance.US قبل الوقت الإطلاق الرسمي . وقع هذا الحادث في سبتمبر 2019.
علاوة على ذلك، يدعي التقرير أن كاثرين كولي - أول رئيس تنفيذي لشركة Binance.US - طلبت من موظفيها إرسال تقارير أسبوعية.
كان هذا من أجل إحالتها إلى تشانغبينج تشاو CZ و وي شاو Wei Zhou المدير المالي السابق. والجدير بالذكر ، كولي ، التي توقفت عن العمل في مجال العملات الرقمية المشفرة منذ أبريل 2021.
قالت :"أرجوا من الجميع أن يرسلوا تقاريرهم الأسبوعية قبل الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادي حتى أحوّلها إلى "وي Wei". السبت هو للتحديثات الأسبوعية! أرسل في 2-5 نقاط لما نعتقد أنه يجب على CZ / Wei معرفته عن عملك في الأسبوع الماضي "
كما وجهت كولي موظفيها للاستعلام عن مسائل العمل التي تتطلب الوصول والإجابات والتمويل من شنغهاي. تم تقديم هذه التعليمات قبل أن يذهب موظفو كلتا الشركتين إلى كوريا الجنوبية في يناير 2020.
و فوق ذلك ذكر تقرير وول ستريت جورنال أن شركة بينانس تغاضت عن بعض أجزاء ميزانية الشركة الأمريكية التابعة لها .
تداول المشتقات المالية بطريقة ملتوية
وفي مخالفة أخرى للقوانين الأمريكية، يدّعي تقرير وول ستريت جورنال أيضا أن بورصة العملات الرقمية المشفرة العالمية .
حاولت ايجاد طرق للالتفاف على القوانين التي تمنع العملاء الأمريكيين من تداول المشتقات المالية على العملات الرقمية المشفرة. على الرغم من إعلان بينانس أنها ستتوقف عن تقديم هذه المنتجات والخدمات للمتداولين المقيمين في الولايات المتحدة.
وفي يونيو 2019، صامويل ليم Samuel Lim رئيس السابق لقسم الامتثال في الشركة. اقترح السماح و العملاء "بالإبداع و استخدام شبكة VPN". و في هذه النقطة بالذات كانت أكاديمية بينانس Binance Academy نشرت في عام 2020 دليل إرشادي على موقعا قبل أن يحذف. حول كيفية استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة VPN في التداول على المنصة العالمية.
طبعا هذا كان موجه لكل العملاء الذين لا يستطيعون الوصول إلى خدماتها، و لكن الهدف الرئيسي هم العملاء من الولايات المتحدة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
