اعترف مصرفي استثماري سابق في أكبر بنك ألماني، دويتشه بنك، بأنه مذنب بارتكاب عمليات احتيال استثمارية باستخدام العملات المشفرة وسرقة هوية. حيث حصل المتهم على 1.5 مليون دولار من خلال الاحتيال بالعملات المشفرة خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى أغسطس 2022.
مصرفي استثماري سابق في بنك دويتشه احتال على عملائه باستخدام العملات المشفرة
في المحكمة الفيدرالية في بروكلين، أقر راشون راسل بأنه مذنب بالمشاركة في مخطط للاحتيال على عملاء صندوق R3 Crypto Fund، وهو صندوق استثماري مزعوم للعملات المشفرة يديره راسل.
كان راشون راسل مصرفيًا استثماريًا ووسيطًا مسجلاً عمل في دويتشه بنك. ووفقًا لوزارة العدل، فقد كان يدير مخططًا احتياليًا لاستثمار العملات المشفرة باسم "R3 Crypto Fund". لقد قام بالاحتيال على ما مجموعه 29 مستثمرًا بقيمة 1.5 مليون دولار خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى أغسطس 2022.
وفقًا للائحة الاتهام الصادرة في أبريل، استهدف مخطط راسل المخادع "العديد من الأفراد، بما في ذلك أصدقائه وزملائه السابقين في الكلية وزملائه السابقين في مؤسسة مالية"، وفرد معروف في هيئة المحلفين الكبرى.
وعد راسل عملائه بعوائد مضمونة وضخمة على استثمارات العملات المشفرة. كما نجح في خداع هؤلاء الأفراد لسنوات. أيضا، أرسل إلى عملائه العديد من المستندات المزورة التي تحتوي على معلومات غير صحيحة فيما يتعلق بعائدات الاستثمار. حتى أنه شارك صورًا معدلة لرصيده البنكي مع المستثمرين.
لكن الحقيقة أن راسل، 27 عامًا، اختلس جزءًا كبيرًا من أموال المستثمرين لتحقيق مكاسب شخصية، والمقامرة، وسداد مستحقات المستثمرين السابقين. أيضا، يُزعم أن راسل أرسل إلى أحد المستثمرين صورة تم التلاعب بها لرصيد بنكي يُفترض أنه مأخوذ من موقع البنك على الإنترنت. مما يشير بشكل خاطئ إلى توفر سيولة كبيرة. وفي حالة أخرى، عندما حاول أحد المستثمرين استرداد استثماره، فشل راسل في تحويل الأموال وبدلاً من ذلك أرسل للمستثمر تأكيدًا مزيفًا للتحويل البنكي الذي يصور بشكل خاطئ عودة أموال المستثمر.
تعدد والجرائم وعقوبة السجن قد تصل 30 عامًا مع غرامة تتجاوز 1.5 مليون دولار
كما اعترف راسل بأنه مذنب لدوره في مخطط منفصل لسرقة الهوية. حيث حصل عن طريق الاحتيال على بطاقات ائتمان وأجهزة وصول أخرى بأسماء أطراف ثالثة.
"وفي مخطط احتيال منفصل، بين سبتمبر 2021 ويونيو 2023، حصل راسل عن طريق الاحتيال على أكثر من خمسة عشر بطاقة ائتمان وأجهزة وصول أخرى بأسماء أطراف ثالثة. حصل راسل على هذه الأجهزة بقصد استخدامها لإتمام معاملات غير مصرح بها."
وزارة العدل الأمريكية
بالتالي، قد يواجه عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن عندما يُحكم عليه بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة. وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، سيُطلب من راسل دفع تعويض يزيد عن 1.5 مليون دولار. كما يأتي اعتراف راسل بالذنب بعد اتهامه بتدبير مخطط احتيال متقن في أبريل.
وقال المدعي العام الأمريكي بريون بيس في بيان:
"لقد استفاد راسل من اهتمام المستثمرين بأسواق العملات المشفرة لارتكاب مخطط للاحتيال على العملاء الذين وثقوا به. إن الإدانة السريعة في هذه القضية تؤكد التزام هذا المكتب بمحاسبة الجهات الفاعلة السيئة في أسواق الأصول الرقمية."
في وقت سابق، أظهرت صفحة لينكد إن الخاصة بالمتهم والمحذوفة الآن أنه كان يعمل في كل من جي بي مورجان JP Morgan و مووديس Moody’s، بالإضافة إلى دويتشه بنك، أين عمل كمحلل مصرفي منذ يوليو 2018 قبل ترقيته إلى رتبة مشارك في يوليو 2020. ووفقًا لوثائق المحكمة فإن راسل كان مصرفي استثماري سابق ووسيط مسجل لدى هيئة تنظيم الصناعة المالية.
وعندما تم توجيه الاتهام إلى راسل في أبريل/نيسان، قال دويتشه بنك إنه لن يعلق على الإجراءات القانونية الجارية، لكنه "يدعم بانتظام جهود إنفاذ القانون والرقابة التنظيمية، بما في ذلك الاستجابة والتعاون بشكل مناسب مع التحقيقات والإجراءات المصرح بها".
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
