كشفت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) النقاب عن قضية احتيال جديدة في مجال العملات المشفرة. وأصدرت قرارًا بحظر بريان جاك كريج من ممارسة أي نشاط في مجال الخدمات المالية. بعد أن جمع المال من المستثمرين، وكذب عليهم و أوهمهم أنه خبير في تداول العملات الرقمية ويمكن أن يحقق لهم عوائد بعشرات الأضعاف. غير أنه كبّدهم خسائر بملايين الدولارات. بعد أن خسرها لصالح محتال آخر.
محتال يحتال على محتال
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن الهيئة، فقد اتُخذ هذا القرار بعد تحقيق شامل كشف أن كريج كان يدير "صندوق استثمار العملات المشفرة لشركة Panacea Capital" بطريقة غير مرخصة بين أبريل 2021 ويونيو 2022. بالإضافة إلى ذلك، تورط كريج في سلوكيات مضللة وخادعة تضمنت:
- تقديم نشرات تعريف بالاستثمار تحتوي على معلومات مغلوطة، بما في ذلك ادعاءات بأن شركة Panacea Capital تقدم ضمانًا لرأس المال على الاستثمار، وأنها تعمل منذ عام 2016، وأنها تستهدف عائدًا يتراوح بين 120% إلى 150%.
- تضخيم خبرات فريق العمل، حيث أشارت النشرات إلى أن شركة Panacea Capital تضم فرقًا تمتلك مهارات ومعارف محددة، في حين أن الموظفين الوحيدين فيها كانا كريج وشخص آخر.
- تحويل الأموال المستثمرة في صندوق العملات المشفرة إلى الخارج لاستثمارها في صندوق LAG الاحتيالي، مما أدى إلى خسارة المستثمرين حوالي 7.7 مليون دولار أسترالي.
كما أكدت هيئة ASIC أن كريج افتقر إلى التدريب والكفاءة المطلوبين. و لم يستطع قراءة أو ملاحظة علامات التحذير قبل إرساله أموال المستثمرين التي ائتمنوه عليها، إلى شركة أخرى محتالة لإدارة الأموال في سوق العملات الرقمية (المحتال احتال على المحتال).
كشف تحقيق الهيئة كذلك عن قيام كريج بالتصرف بطريقة مخادعة وبأسلوب يفتقر إلى النزاهة والموثوقية والحكم الرشيد. حيث:
- واصل إدارة صندوق العملات المشفرة رغم معرفته بعدم ترخيصه للقيام بذلك.
- قدم أدلة مزيفة خلال عملية الفحص التي أجرتها هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.
- طلب من المستثمرين عدم التعاون مع تحقيق الهيئة.
- أنشأ شخصية وهمية باسم "رئيسة خدمة العملاء" للتواصل مع المستثمرين.
جهود هيئة ASIC لمكافحة الاحتيال في مجال العملات الرقمية
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي ضمن تحركات الهيئة الأسترالية لمكافحة الاحتيال في مجال الاستثمار. ففي الشهر الماضي، تدخلت الهيئة لوقف أنشطة محتال آخر في مجال العملات الرقمية المشفرة كانت يعد المستثمرين بعائد قدره 20%. كما نجحت الهيئة خلال الفترة الماضية في إزالة ما يقرب من 3500 موقع ويب استثماري احتيالي.
وفي قضية أخرى مهمة، اعترف ديفيد سيبينا David Sipina بالذنب عن تهمتين جنائيتين تتعلق بدوره في هندسة مخطط بونزي تجاوز قيمته 180 مليون دولار أسترالي من خلال شركة تداول العملات الأجنبية والعقود الآجلة "كورتيناي هاوس Courtenay House trading company ". وقد جذب المخطط المذكور حوالي 585 مستثمرًا الذين دفعوا أموالًا تحت ذريعة تحقيق عوائد مرتفعة من تداول العملات الأجنبية وعقود الآجلة.
إلا أن تحقيق هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية كشف أن جزءًا بسيطًا فقط من الأموال التي تم جمعها قد استُخدم فعليًا في التداول. بينما تم تحويل معظم رأس المال من المستثمرين الجدد إلى سداد المستثمرين السابقين. وهو ما يمثل نموذج عمل مخططات بونزي الاحتيالية.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
