قدم رايان سلام، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX المفلسة، اعتراف بالذنب في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أمس الخميس، في إطار التحقيق المستمر في انهيار بورصة العملات الرقمية في نوفمبر الماضي.
استمع قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان، الذي يرأس أيضًا الدعوى المرفوعة ضد بانكمان فرايد، إلى شهادة رايان سلام. وأقر سلام، الذي مثل أمام المحكمة أمس الخميس، بالذنب في التآمر للاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية وإدارة شركة لتحويل الأموال بشكل غير مرخص. قد تؤدي هذه التهم إلى سجنه لمدة تصل إلى عقد من الزمن.
رايان سلام يقر بالذنب في احتيال FTX ويتنازل عن أصول بقيمة 1.5 مليار دولار
ويأتي اعتراف سلام بالذنب في مرحلة حرجة، قبل أقل من شهر من محاكمة سام بانكمان فريد، المؤسس المشارك لـ FTX. وهذا يعيد التركيز إلى العديد من التحقيقات الجنائية والتنظيمية التي شاركت فيها بورصة FTX. إضافة إلى ذلك، تركزت التحقيقات حول سلام بسبب مبلغ الـ 24 مليون دولار الذي تبرع به للحملات السياسية.
كان المسؤول التنفيذي قد أدار فرع FTX في جزر البهاما وكان مانحًا جمهوريًا نشطًا. حيث أرسل 24 مليون دولار إلى المرشحين السياسيين خلال دورة انتخابات التجديد النصفي لعام 2022. كما اعترف بأنه وصف كذباً ما قيمته 10 ملايين دولار من هذه المساهمات بأنها "قروض".
كذلك، وافق ريان سلامة على دفع غرامات بقيمة 11 مليون دولار بعد اعترافه بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية. حيث سيدفع 5 ملايين دولار للمدينين بشركة FTX، وغرامات قدرها 6 ملايين دولار للحكومة، كجزء من اتفاقية الاقرار بالذنب. أيضا تنازل سلام للولايات المتحدة عن عقارين في لينوكس، وماس، وسيارة بورش. وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول سلام المتنازل عنها 1.5 مليار دولار.
الأمور تتعقد على المتهم الرئيسي في عملية الاحتيال، سام بانكمان فريد
قامت الحكومة الفيدرالية سابقًا بالتحقيق مع سلام، في المقام الأول بسبب الانتهاكات المحتملة لتشريعات تمويل الحملات الانتخابية. وارتبطت بدوره في سباق ميشيل بوند للكونغرس لعام 2022. ونتيجة لذلك، حاول المسؤولون الفيدراليون التأكد مما إذا كان سلام وبوند قد تهربا من قيود المساهمة التي فرضتها الحكومة.
وكان سلامة قد وافق في السابق على تقديم مساهمات سياسية تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، متنكراً بها على أنها قروض لا ينوي سدادها. وذكر أيضًا أن سام بانكمان فريد أيد المساهمات. وفي نهاية وبعد قراءة القاضي للتهم، أقر سلام بأنه مذنب وأضاف أنه يعلم أن ما فعله محظور.
يعد اعتراف سلام هو الرابع من قبل مسؤولين تابعين لـ FTX. وقد اعترفت كارولين إليسون وغاري وانغ، اللذان اتُهما بالاحتيال الفيدرالي في ديسمبر 2022، بالذنب بالفعل. كما اعترف نيشاد سينغ، المدير السابق للهندسة في FTX، بالذنب في وقت سابق من هذا العام.
ومع ذلك، فإن بانكمان فرايد، المتهم الرئيسي بالاحتيال والتآمر فيما يتعلق بانهيار البورصة، قد دفع ببراءته. على الرغم من إلغاء الكفالة مؤخرًا بعد أن حكم القاضي بأنه حاول التدخل مع الشهود.
قبل انهيار FTX، أصبح بانكمان فريد مليونيرًا ويرجع ذلك جزئيًا إلى الارتفاع السريع في قيمة العملات المشفرة مثل بيتكوين. لكن هذا التطور يأتي بمثابة ضربة أخرى لبانكمان فرايد، الذي من المقرر أن تبدأ محاكمته في 3 أكتوبر.
تكشف الادعاءات ضد FTX أنها الأخيرة استخدمت أموال العملاء بشكل غير صحيح لتعويض الخسائر في شركتها الشقيقة، ألاميدا ريسيرتش. إن مثل هذه الإكتشافات لا تؤكد على سوء الإدارة المالية فحسب، بل تشير أيضاً إلى انتهاكات أخلاقية وتنظيمية أعمق.
تم القبض على بانكمان فريد في ديسمبر ويواجه سبع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية. وهو متهم بتحويل المليارات من أموال عملاء FTX لتمويل عمليات الاستحواذ على العقارات والتبرعات السياسية والاستثمارات في شركات أخرى.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
