من مدير بنك إلى محتال بالعملات الرقمية. تمت إدانة شان هانز، الرئيس التنفيذي لبنك Heartland Tri-State Bank، بتهمة الاختلاس. ويُزعم أنه تسبب في خسارة البنك لعشرات الملايين من الدولارات، وذلك بفضل عملية احتيال قائمة على العملات الرقمية.
مدير بنك الذي اختلس أموال عملائه!
أقر شان هانس بالتهم الموجهة إليه. ويبدو أن مدير البنك السابق اختلس أكثر من 47 مليون دولار في الفترة من مايو إلى يوليو 2023. كما قام بتوجيه أموال ضحاياه إلى محافظ العملات الرقمية، واعدًا بعوائد عالية على الاستثمار.
👈 اقرأ المزيد: وحده "DYOR" يمكن أن يكون مساعدك المالي في عالم العملات المشفرة..كيف؟
استخدمت عملية الاحتيال، من نوع "تسمين الخنزير"، طريقة مألوفة. كما تزعم أنها تقدم ”للمستثمرين“ فرصة ذهبية. في الواقع، تم جمع الأموال من قبل مدير البنك. أيضا أدت الملايين التي تم اختلاسها إلى انهيار البنك، وفقًا لعميل مكتب التحقيقات الفيدرالي ستيفن سايروس:
”أدى ذلك في نهاية المطاف إلى سقوط البنك. كان دوره، دور البنك، حماية عملائه وتحديد عمليات الاحتيال - وليس المشاركة فيها.“
👈 اقرأ المزيد: ميتا وكوين بيس والريبل وكراكن يتحالفون للحد من الاحتيال الإلكتروني
بالإضافة إلى عملاء بنك Heartland Tri-State Bank، خسر المستثمرون الذين دعموا البنك ما مجموعه أكثر من 9 ملايين دولار. بينما لم يعد فرع البنك موجودًا.
أكدت المدعية العامة المسؤولة عن القضية، كيت بروباخر، على الطبيعة غير المتوقعة لعملية الاحتيال، حيث استخدم شان هينز كل شرعيته كرئيس لبنك تجاري:
”كان جشع هانس غير محدود. [...] لم يقم شان هانس بخيانة بنك هارتلاند ومستثمريه فحسب، بل إن أفعاله غير القانونية عرّضت الثقة في المؤسسات المالية للخطر.“
تم الحكم على شان هاني بالسجن لمدة 25 عامًا تقريبًا. كما سيتعين على مدير البنك السابق دفع تعويضات سيتم تحديدها في جلسة استماع قادمة من قبل القاضي الذي ينظر في القضية. وبينما يقضي هانس 25 سنة في السجن، فقد ضاعت ملايين الدورات للعديد من الأشخاص.
👈 اقرأ المزيد: الإعلانات الترويجية للعملات الرقمية في الوطن العربي.. احذر الاحتيال
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
