موظف سابق في شركة ألاميدا Alameda Research، وهي شركة تداول كان يرأسها سام بانكمان-فريد SBF. كشف عن معلومات حاسمة حول لغز حادثة الانخفاض الخاطف (فلاش كراش) لسعر البيتكوين (BTC) بنسبة 87% الذي حدث بشكل مفاجئ على منصة بينانس أمريكا Binance.US وقعت في 21 أكتوبر 2021.
في ذلك اليوم، انخفض سعر البيتكوين BTC على منصة بينانس أمريكا من 65,760 دولار و هي أعلى مستوياته التاريخية حتى ذلك الوقت إلى مستوى 8,200 دولار في وقت قصير جدا.
ظلت هوية المستثمر مجهولة حتى الآن لكن تغريدات جديدة من موظف سابق في شركة Alameda Research تكشف أن الشركة ربما كانت وراء الفوضى.
تفاصيل داخلية حول وادعاءات بوجود خطأ تداول يدوي
ادّعى الموظف السابق، بارادواج Baradwaj، أن شركة التداول كانت مسؤولة مباشرة عن هذا الانخفاض المفاجئ في السعر. وذلك بسبب "خطأ تداولي يدوي" بدلاً من الاعتماد فقط على التداول بواسطة الخوارزميات.
زعم بارادواج أن متداولًا في شركة ألاميدا أدخل بشكل غير مقصود عددًا عشريًا غير صحيح أثناء محاولة بيع كتلة من البيتكوين ردًا على أخبار عاجلة.
ونتيجة لذلك، نُفّدت الصفقة بسعر منخفض بشكل استثنائي. مما أدى إلى انهيار حاد في السعر.
وفيما يتعلق بعمليات التداول في ألاميدا، كشف بارادواج أن الشركة اعتمدت في الغالب على استراتيجيات نصف آلية. حيث يضبط المتداولون الخوارزميات لتنفيذ الصفقات تلقائيًا بتردد عالٍ.
ومع ذلك، تم استخدام التداول اليدوي أحيانًا في حالات وجود أخطاء في النظام أو فرص التحكم في الأسعار على منصات لم يتم تنفيذ التداول التلقائي فيها.
على عكس التداول الآلي، الذي يتّبع إجراءات فحص منطقية لأسعار السوق. كان التداول اليدوي اختياري وعرضة للأخطاء البشرية.
للأسف، أدى خطأ أحد متداولي ألاميدا إلى تفعيل سلسلة من الأحداث في ذلك اليوم المشؤوم في أكتوبر.
أدى الصفقة الخاطئة إلى انخفاض سعر البيتكوين BTC من أعلى مستوى له عند 65,000 دولار إلى ما يقل عن 8,000 دولار على منصات معينة قبل أن يتعافى بسرعة نفسها.
انخفاض سعر البيتكوين يكشف ضعف إجراءات الأمان
أثارت هذه الحادثة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث تسابق المتداولون ووسائل الإعلام لفهم الحركة المفاجئة في الأسعار.
أصدر الفرع الأمريكي لشركة بينانس Binance.US، و هي المنصة التي كانت في مركز الانخفاض الفجائي. بيانًا يرجع الحدث إلى خلل في خوارزمية التداول لأحد متداوليهم المؤسسيين.
و قال بارادواج أن الخسائر التي تكبدتها ألاميدا كانت كبيرة، تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات. ومع ذلك، بسبب طبيعة الخطأ الحقيقية. اتخذت الشركة إجراءات فورية لتعزيز إجراءات فحص العقلانية للصفقات اليدوية.
هذه الحادثة كشفت عن ضعف في إجراءات إدارة المخاطر في ألاميدا. مما دفعها إلى تنفيذ "تدابير قوية" لمنع حدوث أحداث مماثلة في المستقبل.
الموظف السابق كشف عن ثقافة العمل في ألاميدا، والتي تتسم بفلسفة الحركة السريعة للاستفادة من الفرص. حتى إذا ما تسببت أحيانًا في تكاليف غير متوقعة أو ضعف في الأمان.
هذه النهج، الذي دعا إليه سام بانكمان-فريد، شكل ثقافة العمل في ألاميدا ريسيرتش و أيضا منصة التداول العملات المشفرة المفلسة FTX.
لمدة تقارب عامين، بقيت حادثة انخفاض سعر البيتكوين BTC السريعة للجمهور لغزًا. مما ترك الكثيرين يتساءلون عن السبب وراء هذا الانخفاض الكبير في السعر. بفضل الشهادة لتي قدمها بارادواج، رٌفع الستار أخيرا عن الأحداث التي جرت خلف الكواليس.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
