حظرت كمبوديا الوصول إلى 16 موقعًا لتبادل العملات الرقمية، بما في ذلك منصات رئيسية مثل بينانس، كوينبيس، وOKX، كجزء من جهودها لتنظيم سوق الأصول الرقمية.
نفذ الإجراء من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في كمبوديا (TRC)، ويستهدف المنصات التي تعمل بدون تراخيص مناسبة من هيئة تنظيم الأوراق المالية في كمبوديا (SERC).
كمبوديا ضد العملات المشفرة: قواعد جديدة تهدف إلى الحد من الأنشطة غير المشروعة
أُفيد بأن السلطات قيدت الوصول إلى 102 نطاق في توجيه وقعه رئيس TRC بالإنابة سرون كيمسان، مع التركيز بشكل أساسي على تبادلات العملات الرقمية ومواقع القمار عبر الإنترنت. حظرت السلطات الوصول إلى المواقع، لكن تطبيقات الهواتف المحمولة لهذه المنصات لا تزال تعمل.
يعكس الحملة نهج كمبوديا الحذر تجاه العملات المشفرة. فقط كيانان حاليًا مرخص لهما بالعمل تحت برنامج SERC لتنظيم التكنولوجيا المالية. يمنع المنظمون هذه المنصات المرخصة من تسهيل تبادل الأصول الرقمية بالعملات الورقية، بما في ذلك الريال الكمبودي والدولار الأمريكي.
يأتي هذا التحرك على الرغم من شراكات بينانس في كمبوديا. في 2022، وقعت بينانس مذكرة تفاهم مع SERC للمساعدة في تطوير لوائح العملات المشفرة. تعاونت بينانس أيضًا مع مجموعة رويال، وهي تكتل كمبودي رائد، ودربت مسؤولي وزارة الداخلية على اكتشاف الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام.
مفارقة العملات الرقمية في كمبوديا
تأتي الإجراءات التنظيمية لكمبوديا وسط زيادة التدقيق في دورها كمركز للاحتيال بالعملات الرقمية والجريمة الإلكترونية. حذرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أن البلاد تعد نقطة ساخنة للأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك غسيل الأموال والمعاملات عبر الويب المظلم التي تسهلها العملات المشفرة.
قامت العصابات الإجرامية المرتبطة بشبكات القمار والاحتيال الصينية بتهريب حوالي 30000 فرد إلى كمبوديا والدول المجاورة مثل ميانمار. يجبر المجرمون هؤلاء الضحايا على إنشاء ملفات تعريف وهمية وتنظيم عمليات احتيال، بما في ذلك مخططات احتيال العملات الرقمية، تحت ضغط شديد.
وجدت تشيناليسيس: "أن Huione Guarantee، وهي سوق عبر الإنترنت مرتبطة بالتكتل الكمبودي، مجموعة Huione، قد تم الكشف عنها مؤخرًا كلاعب رئيسي في تسهيل الجرائم الإلكترونية. تغطيتنا للخدمة أكبر بكثير مما تم الإبلاغ عنه سابقًا — حددنا أن المنصة قد عالجت أكثر من 49 مليار دولار في معاملات العملات الرقمية منذ 2021."
ترتبط العديد من هذه الأنشطة بمدينة سيهانوكفيل، وهي مدينة مشهورة بعمليات القمار غير القانونية عبر الإنترنت. حظرت كمبوديا مثل هذه الأنشطة في عام 2020 بعد ضغوط من بكين، لكن بقايا الاقتصاد السري لا تزال قائمة.
كشف تقرير تشاينليسيس عن مليارات تنفق في عمليات خداع واحتيال المتداولين مرتبطة بسوق Huione Guarantee وهو مركز تسوق يستهدم بواسطة المحتالين الإلكترونين خاصة المرتبطيت بعمليات الـ pig butchering أو ذبح الخنازير وهي تُستخدم مجازًا أيضًا لوصف عمليات الاحتيال التي تُجرى على نطاق واسع، حيث يتم خداع الضحية بشكل تدريجي عبر بناء الثقة أو إغرائها بأرباح كبيرة، مثل في عمليات الاحتيال المالي والاستثمارات الوهمية. يتظاهر المحتالون أنهم يقدمون فرصة كبيرة، وفي النهاية "يذبحون" الضحية ماليًا.
على الرغم من حملتها الصارمة على البورصات، تظل كمبوديا لاعباً مهماً في مجال العملات المشفرة العالمي. تحتل كمبوديا المرتبة العشرين من حيث استخدام العملات المشفرة بالتجزئة للفرد، مع 70٪ من المعاملات عبر البورصات المركزية. تتوقع Statista أن تولد سوق الأصول الرقمية في كمبوديا 8 ملايين دولار من الإيرادات في عام 2024، على الرغم من أن النمو قد يتباطأ بحلول عام 2025.
تبنت الحكومة الابتكار المالي الرقمي من خلال نظام مدفوعات باكونج، الذي عالج 200 مليون معاملة في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال العملات المشفرة محظورة رسميًا بينما تزدهر بشكل غير رسمي من خلال أسواق ومنصات نظير إلى نظير مثل Huione Guarantee.
تحدد سياسة تطوير التكنولوجيا المالية في كمبوديا خططًا لإطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية وأنظمة التمويل اللامركزية. تهدف هذه التدابير إلى معالجة الجرائم المالية ودعم اقتصاد رقمي أكثر تنظيماً في السنوات القادمة.
حملات القمع على العملات الرقمية في أماكن أخرى
إن تصرفات كمبوديا هي جزء من اتجاه عالمي. في سبتمبر 2024، أغلقت السلطات الألمانية 47 بورصة للعملات المشفرة بسبب مزاعم غسيل الأموال. واستشهدوا بمعاملات مجهولة المصدر دون بروتوكولات KYC المناسبة.
في نوفمبر 2024، قدمت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "خريطة طريق" للوائح تشفير أكثر صرامة. وتشمل هذه متطلبات رأس المال وقواعد التداول من الداخل، والتي من المتوقع تنفيذها بحلول عام 2026.
وفي الوقت نفسه، لا تزال Coinbase تواجه تحديات كبيرة في الولايات المتحدة. في يونيو 2023، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات Coinbase بالعمل كبورصة أوراق مالية غير مسجلة، ووسيط، ووكالة مقاصة.
سعى Coinbase إلى رفض القضية، لكن محكمة في نيويورك رفضت هذا الاقتراح في مارس 2024. سُمح لمزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات بالمضي قدمًا. تؤكد المعارك التنظيمية لشركة Coinbase على عدم اليقين الأوسع الذي تواجهه بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة
بينما تزيد الدول من تدابير الإنفاذ، تواجه صناعة العملات المشفرة نقطة تحول حاسمة. تحديد التوازن بين الابتكار والامتثال سيحدد مسار الأصول الرقمية في أسواق مثل كمبوديا، ألمانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. في الوقت الحالي، يجب على لاعبي العملات الرقمية التنقل في بيئة تنظيمية متزايدة التجزئة والتحدي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
