تمكنت تحقيقات دولية من تفكيك شبكة غسيل أموال روسية مرتبطة بالجريمة المنظمة والنخب المعاقبة.
قاد العملية الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA)، وشاركت فيها السلطات الأمريكية والأوروبية. أسفرت عن اعتقال 84 شخصًا ومصادرة أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني (حوالي 25,4 مليون دولار) نقدًا وبيتكوين.
السلطات تزعزع شبكة غسيل الأموال
كانت بورصتان مقرهما موسكو، سمارت جروب وTGR جروب، مفتاحًا لشبكة غسيل الأموال بالعملات الرقمية. قامت هذه المنصات بتحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول رقمية غير قابلة للتتبع، مما يتيح الجرائم مثل تهريب المخدرات وتمويل التجسس. كشفت السلطات أن حتى العمليات الحكومية استخدمت هذه البورصات لتفادي العقوبات الدولية.
قال روب جونز، المدير العام للعمليات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "لأول مرة، تمكنا من رسم خريطة توضح الرابط بين النخب الروسية، مجرمي الإنترنت الأثرياء بالعملات الرقمية، وعصابات المخدرات في شوارع المملكة المتحدة. الخيط الذي ربطهم معًا - القوة المشتركة لسمارت وTGR - كان غير مرئي حتى الآن".
تم اعتقال إيكاترينا جدانوفا، رئيسة سمارت جروب، في فرنسا، بينما لا يزال جورج روسي من TGR جروب طليقًا. تم فرض عقوبات عليهما من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لتسهيل التهرب من العقوبات وارتكاب غسيل الأموال. عملت الشبكة في أكثر من 30 دولة، مستغلة عدم الكشف عن الهوية في العملات الرقمية لإخفاء الأموال غير المشروعة.
كما كشف فرع آخر من التحقيق أنهم كانوا يعملون أيضًا مع شبكة نقل نقدية يديرها سيمين كوكوسوف وأندريه دزيكتسا. قام ناقلوهم بغسل أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني (حوالي 15,26 مليون دولار) في المملكة المتحدة في غضون شهرين ونصف فقط وأداروا عمليات مماثلة في جميع أنحاء أوروبا.
تلقى كوكوسوف، المرتبط بمحافظ العملات الرقمية ذات الدوران العالي، ودزيكتسا أحكامًا بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف، وخمس سنوات، على التوالي. تم اعتقال ناقل، إيغور لوجفينوف، في أيرلندا وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
ظهور الشبكات الروسية
وضعت هذه الحملة ضغطًا ماليًا كبيرًا على هذه الشبكات منذ ذلك الحين. أفادت التقارير أن مجموعات غسيل الأموال الناطقة بالروسية التي تعمل في لندن فرضت معدلات عمولة عالية بحلول منتصف 2024، مما يعكس الصعوبة المتزايدة للعمل في المدينة.
قال نيك آدامز، مساعد مفوض شرطة مدينة لندن وقيادة المجلس الوطني لرؤساء الشرطة للجريمة الاقتصادية: "الشبكات التي تم تعطيلها بواسطة عملية زعزعة الاستقرار كانت مخفية في العلن، تعمل من داخل مجتمعاتنا، وتحرك مبالغ ضخمة من المال المرتبطة بتجارة المخدرات والعنف الخطير في شوارعنا".
ومع ذلك، هذه القضية ليست حالة معزولة. في سبتمبر، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات للمواطنين الروس سيرجي إيفانوف وتيمور شاخماميتوف بغسل أكثر من 1 مليار دولار عبر منصات العملات المشفرة غير القانونية. هذه التبادلات مكنت الجريمة الإلكترونية وسمحت للكيانات المعاقبة بتجاوز القيود. في 4 ديسمبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا عقوبات على مجموعة TGR لمساعدتها النخب الروسية.
دعت مجموعة العمل المالي (FATF) إلى رقابة أكثر صرامة على الأصول الافتراضية. التوصيات المحدثة تدعو إلى تنظيم مقدمي الأصول الافتراضية لمكافحة الجريمة المالية بفعالية. في الوقت نفسه، يبرز نجاح عملية وكالة الجريمة الوطنية (NCA) التعاون الدولي المتزايد ضد غسيل الأموال المدعوم بالعملات المشفرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
