تختلف المناهج والطرق والهدف واحد، الوصول إلى أموالك وسرقتها! العمليات التجارية وانتحال الهوية هي الأكثر شيوعًا عندما يتعلق الأمر بالاحتيال. لكن هناك ،أيضًا، الحيل الرومانسية والعاطفية على رأس قائمة منهاج "كيف تسرق العملات المشفرة".
في البداية، يجب على كل فرد أن يدرك أن الاحتيال، السرقة، الكذب والتلاعب ليست حكرًا على صناعة التشفير. إنها صفات تتواجد في كل صناعة ومجال، ولا تعبر عن الصناعات والمجالات نفسها. بل عن الأخلاقيات السيئة لأولئك الأفراد الذين يلجؤون للطرق السيئة لجمع الأموال.
أصبح الاحتيال في مجال العملات المشفرة منتشرًا بشكل متزايد في البيئة الاقتصادية اللا مركزية، والتي يغذيها التقلب في أسعار العملات. وسواء تم إغراء المستثمرين بوعد العوائد المرتفعة أو ببساطة الخوف من فقدان الفرص، فإن هذه الظروف تخلق فرصًا للجهات السيئة.
إذا كنت مهتمًا بالعملات المشفرة، فمن المهم أن تكون على دراية بالمخاطر. تابع القراءة لمعرفة كيف حدثت بعض عمليات الاحتيال الأشهر وكيفية اكتشافها. وتجدون على موقعنا طرق حماية أنفسكم وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.
شبكة Bitclub الاحتيالية سرقت 722 مليون دولار دون أن تمتلك جهاز تعدين واحد!
تم الإعلان عن شبكة Bitclub على أنها "الطريقة الأكثر ابتكارًا وربحًا لكسب العملة الرقمية". لقد كان مجتمعًا من الأشخاص الذين أرادوا كسب المال باستخدام بيتكوين والعملات الأخرى. ومع ذلك، تبين أن شبكة Bitclub لم تكن مختلفة عن Onecoin و Bitconnect. كلهم كانوا مشاريع احتيالية!.
شبكة (Bitclub Network (BCN، كانت أكبر عملية احتيال بونزي معروفة لتعدين العملات المشفرة. حين نجح فريقها في استخدام التسويق الجيد والمبيعات لجلب 722 مليون دولار.
وعدت BCN مستثمريها بأن لديها معدات تعدين بيتكوين وسترسل لهم أرباحًا مضمونة. لسوء الحظ، حتى مقاطع الفيديو التي استخدمتها لمعدات التعدين تعود إلى مزرعة تعدين أخرى! حيث يبدو أن الشبكة كانت مجرد مخطط بونزي من البداية إلى النهاية.
تعتبر عمليات الاحتيال من هذا النوع شائعة. لكن المبالغ التي تراكمت بواسطة شبكة BitClub مثيرة للإعجاب! ومع ذلك، فإن هذه الحيلة لا تقترب من 4 مليارات دولار التي اختلستها OneCoin، عملة ملكة الكريبتو التي كان من المفترض أن تنافس بيتكوين.
تم تأسيس الشبكة المحتالة في 2014، من طرف روس ألبرت ميدلين Russ Albert Medlin، وأدار المخطط إلى جانب المؤسس كل من ماثيو برنت جويتشه Matthew Brent Goettsche، جابادياه سبنكلار ويكس Jobadiah Sinclair Weeks، جوزيف فرانك ابيل Joseph Frank Abel و سيلفيو كاتالين بالاتشي Silviu Catalin Balaci.
تم تسجيل موقع شبكة Bitclub في عام 2014 في هولندا. ومنذ أبريل 2014 حتى ديسمبر 2019، استخدمت الشبكة مجموعة خاصة بها على فايسبوك وحسابًا رسميًا على تويتر للوصول إلى أغلب الضحايا.
وعود Bitclub كانت فخًا للاحتيال على رؤوس الأموال
كان من المفترض أن تقدم شبكة Bitclub برنامجًا لكسب المال من خلال الاستثمار في تعدين قطع بيتكوين. أي إنشاء عملة مشفرة بواسطة أجهزة الكمبيوتر المترابطة. لكن تبين أن كل ما قالته Bitclub كانت أحلام النوم وقت العصر!
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، "كانت شبكة BitClub مخططًا احتياليًا كان يسعى للحصول على أموال من المستثمرين مقابل الحصول على أسهم في مجموعات تعدين العملات المشفرة المزعومة ومكافأة المستثمرين على تجنيد مستثمرين جدد في المخطط.
حيث تضمن تقرير وزارة العدل الأمريكية أن جويتشه و بالاتشي و ويكس وآخرون قد تآمروا معًا لطلب الاستثمار في شبكة BitClub من خلال وسائل احتيالية. بما في ذلك تقديم أرقام خاطئة ومضللة. حيث تم إعلام مستثمري BitClub بأنها "أرباح تعدين بيتكوين" بواسطة مجموعة التعدين التابعة لشبكة BitClub.
خدع الفريق الذي يقف وراء شبكة Bitclub المستثمرين بمبلغ 722 مليون دولار على الأقل ووجهت إليهم تهمة التآمر لارتكاب عملية الاحتيال الإلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول.
كما، تآمر المدعى عليهم أيضًا لبيع أسهم شبكة BitClub، والتي كانت عبارة عن أوراق مالية، على الرغم من أن شبكة BitClub لم تسجل الأسهم لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. أنشأ فريق الشبكة مقاطع فيديو وسافروا في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم للترويج لشبكة BitClub وتجنيد آخرين للاستثمار.
تم القبض على روس ألبرت ميدلين، مؤسس شبكة BitClub المحتالة، ليس لسرقته أكثر من 722 مليون دولار. بل بتهمة الاعتداء الجنسي على القصر. كما يواجه ميدلين تهماً بالاحتيال في الولايات المتحدة.
قصة كوادريغا والنهاية الغريبة العجيبة | موت مفاجئ أم احتيال من نوع آخر
لقد روينا قصة كوادريغا سابقًا، وهي لا تزال من أغرب القصص التي سمعناها في قطاع التشفير! موت جيرالد كوتين لا يزال مبهمًا و مصير أموال المستثمرين لا يزال غامضًا.
كانت بورصة العملات المشفرة، التي يُعتقد أن مؤسسها قد زيف وفاته. كانت في البداية بورصة العملات المشفرة الرائدة والموثوقة في كندا. ولكن تبين لاحقًا أنه تم تشغيلها بطريقة احتيالية منذ البداية وكان مؤسسوها متمرسين في تشغيل عمليات احتيال أخرى.
في 2014، أسس جيرالد كوتين ومايكل باترين الشركة الكندية كوادريغا و أطلقوا وقتها عملتها المشفرة .وجمعت كوارديغا حتى ديسمبر من 2019 استثمارات من 115 ألف عميل ما يقارب 187 مليون دولار، من بينها 52 مليون دولار بالعملات النقدية، وعملات رقمية بقيمة 135 مليون دولار.
جيرالد كوتين لم يضع خطة بديلة لأعماله أم أن الهروب بالأموال كانت خطته؟
كان المؤسس جيرالد كوتين، هو الوحيد الذي لديه حق الوصول إلى المفاتيح الخاصة. والتي تحتوي على 250 مليون دولار كندي من العملات المشفرة لمستخدميها عندما مات بشكل مريب. باستثناء أن معظمهم لا يصدقون أنه مات، وما زال البعض يطالب بإخراج جثته من القبر للحصول على دليل.
في ديسمبر 2019، توفي بالهند جيرالد كوتين متأثرا بمرض التهاب الأمعاء، وتم الاعلان بذلك بعد شهرين. ودُفن معه المفتاح الوحيد المؤدي إلى ما قيمته 135 مليون دولار أمريكي من العملات الرقمية. الأمر الذي وضع آلاف المستثمرين في عملته في حالة من الارتباك الشديد. بسبب عدم توفر المعلومات الكافية عن مستقبل ودائعهم المفقودة.
لم يضع كوتين أي خطة بديلة لأعماله لكنه وقع وصيته قبل وقت قصير من وفاته. حيث، أشارت الوصية إلى حياته والأصول التي يمتلكها. حيث، وهب زوجته أغلب ممتلكاته. وكما ذكرت الوصية كيفية العناية بكلابه! ولكنه لم يذكر حتى سهوا مكان اموال عملائه.
لكن اختفاء المفتاح لم يكن أول مشاكل كوارديغا. فعليًا، بدأت مشاكل كوادريغا عام 2018 عندما واجهت أزمة سيولة على خلفية النزاعات القضائية مع البنوك وتجميد حساباتها. بسبب خلافات حول المالك الحقيقي للحسابات. وأسفر ذلك عن مواجهة المستثمرين صعوبة بالغة في إجراء المعاملات والوصول إلى أموالهم.
بعد وفاة كوتن توقفت جميع معاملات كوادريغا وتبين جليا انها لم تكن شركة متماسكة بل كانت عبارة عن شخص واحد هو جيرالد كوتين والكمبيوتر الخاص به. فلم يكن لها مقر، ولا موظفون، ولا حساب بنكي. كما ادعت أرملة كوتين، إنها لم يكن لها صلة بأعمال زوجها. كما غادرها في وقت سابق للفضيحة المؤسس المشارك مايكل باترين.
لا يزال المتداولون يتابعون باهتمام تحركات محافظ شركة كوادريغا. إذا كان جيرالد كوتين حيًا، سيقوم بلوك تشين بكشف ذلك للعلن!
في الختام، سلسلة قصص الاحتيال التي نرويها لا نقصد بها وصف قطاع التشفير بتاتًا. فكما ذكرنا في البداية الاحتيال و السرقة ليست حكرًا على صناعة التشفير. لكن نريد أن نوضح من خلالها الطرق الرائجة للاحتيال وكيفية تجنبها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
