كشف المحقق في مجال العملات الرقمية المشفرة زاك إكس بي تي (ZachXBT) أن مراد (Murad)، وهو محلل بارز لعملات الميم. يستخدم 11 محفظة منفصلة على الأقل لإخفاء حيازاته الشخصية. و أنه غالبا ما ينشر تحليلات إيجابية عن عملات الميم التي يمتلكها في هذه المحافظ، مما سمح له بجني أرباح خيالية.
تكشف بيانات Lookonchain أن عمليات شراء مراد لعملة SPX وترويجه لها أدت إلى زيادة في ممتلكاته بمقدار 61 ضعفًا.
تضخيم وإغراق عملات الميم
يُعرف ZachXBT في مجتمع العملات الرقمية بعمله كمحقق في مجال عمليات الاحتيال، وقد كشف عن ما يمكن أن يكون فضيحة كبيرة تتعلق بعملات الميم.
وفقًا لنتائج تحقيقاته، فإن مراد محمودوف (Murad Mahmudov)، المحلل والمتداول في عملات الميم. يُدير 11 محفظة عملات رقمية تحتوي على ما يقرب من 24 مليون دولار.
اقرأ المزيد: من هو زاك إكس بي تي، المحقق الخبير بالعملات المشفرة الذي يكشف الاحتيالات؟
على الرغم من أن زاك إكس بي تي لم يذكر صراحةً أن مراد تلقى أموالاً لتشغيل حملة تسويقية لأي من هذه العملات، إلا أن عدم موافقته كانت واضحة جدًا.
وقال ZachXBT:
"مراد يروج لعملات الميم الصغيرة لآلاف وآلاف المتابعين بينما يتحكم في العرض ويقدم توقعات ضخمة جدًا. يستحق الناس معرفة المحافظ حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مدروسة".
ساعدت بيانات Lookonchain في توضيح طبيعة مخطط مراد. من يونيو إلى أغسطس، اشترى مراد 35,69 مليون عملة SPX من محافظ متعددة بينما كان ينشر بشكل متكرر عن الارتفاع المحتمل لـعملة SPX.
بحلول أكتوبر، كانت هذه الحيازات من عملة SPX قد نمت 61 مرة قيمتها الأولية. هذه الشراء مجرد مثال واحد على اتجاه عام أكبر.
اقرأ المزيد: العملات المشفرة| ما هي أشهر طرق الاحتيال داخل الصناعة؟
ومع ذلك، هناك من لا يرى في هذا النوع من الأنشطة أنها غير أخلاقية.
أحد المستخدمي على توتير قال:
"من الواضح أن زاك (Zach) لديه بعض الاعتراضات الفلسفية على الأشخاص الذين يتحدثون عن محافظهم، و عملات الميم على وجه التحديد. لم يفعل مراد (Murad) أي شيء خاطئ. و هذا (التحقيق) يعرضه للخطر بدون سبب وجيه".
المخططات مثل هذه شائعة جدًا لإطلاق الرموز الجديدة. مع أصبح العملات المشفرة أكثر تكاملاً مع التمويل التقليدي، من المحتمل أن تقل العمليات مثل هذه.
يأتي هذا الخبر في أعقاب تحقيق آخر أجراه زاك إكس بي تي (ZachXBT). حيث اكتشف أن مشغلًا واحدًا كان يدير 16 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لعملات الميم.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
