موثوق به
حصري

بينانس تساعد الولايات المتحدة وتايوان في إسقاط سوق رئيسي للمخدرات

2 دقائق
بواسطة Landon Manning
تم التحديث بواسطة Najma Noui

باختصار

  • تعاونت بينانس مع وزارة العدل الأمريكية وإنفاذ القانون التايواني لإسقاط سوق المخدرات على الشبكة المظلمة، سوق إنكوجنيتو.
  • العملية أدت إلى اعتقال 270 شخصًا ومصادرة أصول تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار، بما في ذلك 144 كجم من المخدرات الملوثة بالفنتانيل و180 قطعة سلاح.
  • وحدة الاستخبارات المالية في بينانس حددت المسؤولين الرئيسيين، وكشفت عن طرق غسيل معقدة وعززت التحقيقات المستقبلية.
  • برومو

أعلنت بينانس اليوم أنها تعاونت مع وزارة العدل الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون التايوانية لإسقاط سوق مخدرات كبير على الويب المظلم.

سوق إنكوجنيتو، الموقع المعني، نقل أكثر من 100 مليون دولار في مبيعات المخدرات قبل العملية. شاركت بينانس حصريًا تفاصيل هذه العملية مع BeInCrypto.

بينانس تحارب بائعي الويب المظلم

نشاط الويب المظلم كان بارزًا بشكل خاص في العملات الرقمية مؤخرًا، مسببًا فضائح سياسية واختراقات بيانات كبيرة. على الرغم من ذلك، كانت وكالات إنفاذ القانون تعمل بجد لمكافحة العمليات الإجرامية.

اليوم، كشفت بينانس عن دورها الأساسي في مساعدة وكالات متعددة على إسقاط سوق مخدرات ضخم على الويب المظلم.

يوفر موقع وزارة العدل تفاصيل خارجية عن عملية رابتور، التي أدت إلى اعتقال 270 من "البائعين، المشترين، والمديرين" في 10 دول.

وفقًا لهذا التقرير، صادرت الشرطة أيضًا أكثر من 180 سلاحًا ناريًا، 144 كيلوجرامًا من الفنتانيل أو المخدرات الملوثة، وأكثر من 200 مليون دولار نقدًا وcryptoassets.

من جانبها، تعاملت بينانس مع التحقيقات الأصلية لـWeb3 في هذا السوق المظلم للمخدرات.

👈 اقرأ المزيد: لأن الخطر يزداد في مواسم الأعياد| كيف تكتشف عمليات الاحتيال؟

فككت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) طبقات من الجدران النارية وطرق غسيل الأموال لتحديد محافظ الموقع، وكشف المديرين الرئيسيين الذين تم اعتقالهم لاحقًا.

"حتى مع أدوات الخصوصية المتقدمة، كل معاملة عملة رقمية تترك أثرًا رقميًا - وهو أمر يزداد أهمية في تحقيقات إنفاذ القانون اليوم. التعاون عبر الحدود والشراكات بين القطاعين العام والخاص لم تعد اختيارية - بل هي ضرورية. مع تعقد قضايا العملات الرقمية، التعاون العالمي هو الحل لمكافحة الجريمة بفعالية"، قال نيلس أندرسن-رود، رئيس وحدة الاستخبارات المالية العالمية في بينانس.

بالنسبة لبينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، هناك أسباب متعددة لملاحقة هؤلاء المجرمين. بالإضافة إلى تعزيز سمعة الشركة، هناك سبب شخصي.

في أواخر مارس، قام القراصنة بنشر كميات هائلة من بيانات مستخدمي بينانس على الويب المظلم، مما يخلق مشكلات أمنية محتملة. التعاون مع وزارة العدل يساعد على تحسين قدرة وحدة الاستخبارات المالية على هزيمة مثل هؤلاء الفاعلين السيئين.

👈 اقرأ المزيد: الإعلانات الترويجية للعملات الرقمية في الوطن العربي.. احذر الاحتيال

وزارة العدل، من جانبها، تواصل ملاحقة المجرمين الكبار في مجال العملات الرقمية رغم التخفيضات الكبيرة. على الرغم من أن الوزارة أعلنت أنها ستحقق في عدد أقل من شركات العملات الرقمية، إلا أنها لا تزال مستعدة لتنفيذ هذه العمليات.

نأمل أن تستمر في استخدام مواردها الواسعة لمواجهة الشبكات الإجرامية الكبيرة.

ادعت بينانس أيضًا أنها تساعد وكالات أخرى في مكافحة مجرمي الويب المظلم. في أواخر مايو، ساعدت اليوروبول في ملاحقة منصات استغلال الأطفال باستخدام أساليب تحقيق مماثلة.

بهذا المعدل، قد تستمر البورصة في مساعدة العمليات البارزة مثل هذه في المستقبل.

أفضل منصة كريبتو في الإمارات
أفضل منصة كريبتو في الإمارات
أفضل منصة كريبتو في الإمارات

إخلاء مسؤولية

جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.

landon-manning.png
يعمل لاندون مانينج صحفيًا في BeInCrypto، ويغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التنظيم الدولي وتكنولوجيا سلسلة الكتل وتحليل السوق والبيتكوين. أمضى لاندون في السابق ست سنوات ككاتب في مجلة Bitcoin Magazine وشارك في تأليف نشرة إخبارية عن البيتكوين تضم 30,000 مشترك. يحمل لاندون بكالوريوس الآداب في الفلسفة من جامعة سيواني: جامعة الجنوب.
قراءة السيرة الذاتية الكاملة
برعاية
برعاية
للإعلان والمبيعات: https://ar.beincrypto.com/sales/