نشرت وكالة رويترز تحقيق صحفي جاء فيه أن الفرع الأمريكي لمنصة تداول العملات المشفرة الأكبر في العام بينانس و المعرف باسم Binance US .قد حوّلت ما يقرب من 400 مليون دولار من الأموال من حساب Binance.US إلى حساب شركة خاصة مستقلة يديرها الرئيس التنفيذي لشركة بينانس تشانغبينج تشاو CZ. في فعل يشبه ما قام به مؤسس بورصة FTX المنهارة سام بنكمان فريد SBF، عندما كان يحوّل الأموال من منصة FTX إلى شركته الثانية ألاميدا Alameda.
الشركة التي تم تحويل الأموال إلى حسابها البنكي في الولايات المتحدة هي Merit Peak. و مقل ألاميدا هي أيضا شركة تداول،و تعمل كصانعة سوق. الفرق الأساسي الظاهر حتى الآن، هو أن بنكمان SBF كان يحوّل أوموال العملاء وليست أموال الشركة. بالنسبة Merit Peak، فإن مصدر هذه الأموال و سبب تحويلها غير واضحة تماما. و لقد فتحت السلطات الرقابية تحقيقا في الأمر للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح أو مخالفة للقوانين.
الموظفون لا يعلمون بشأن تحويل الأموال
وفقًا لسجلات الربع الأول من عام 2021 التي راجعتها رويترز . تلقت Merit Peak Ltd، وهي شركة تداول، أكثر من 400 مليون دولار من حساب Binance.US في بنك Silvergate ، الذي يقع مقره في كاليفورنيا.
الحساب البنكي لشركة بينانس Binance.US تحت اسم BAM Trading و هي الشركة المشغلة للبورصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتشير رسائل الشركة إلى أن عمليات تحويل الأموال إلى الحساب البنكي لشركةMerit Peak بدأت في أواخر عام 2020.
المتحدثة باسم بورصة بينانس Binance الأمريكية كيمبرلي سوارد رفضت الإجابة عن أسئلة حول هذه التحويلات الموضحة في السجلات المصرفية. وقالت أنها "معلومات قديمة" دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وذكرت سوارد أن شركة Merit Peak لا تتداول أو تقدم خدمات على منصة بينانس Binance.US . مؤكدة أن الأشخاص الوحيدين المخوّل لهم الوصول إلى الحسابات المصرفية للشركة بينانس Binance.US هم الموظفون. ولم تحدد سوارد متى أوقفت Merit Peak أنشطتها.
الرسائل التي اطلعت عليها رويترز أشارت إلى أن المديرين التنفيذيين للشركة بينانس Binance.US في الولايات المتحدة كانوا قلقين بشأن التدفقات الخارجة للأموال لأنها كانت تحدث دون علمهم.
كاثرين كولي Catherine Coley ، التي كانت الرئيس التنفيذي لشركة Binance.US في ذلك الوقت. راسلت المدير مالي في Binance في أواخر عام 2020 ، تستفسر عن عمليات التحويل هذه. التي وصفتها بأنها "غير متوقعة" وأعربت عن استغرابها لماذا " لم يتطرق لها أي أحد". "من أين تأتي هذه الأموال؟" كما كتبت في إحدى الرسائل.
وحسب مصدر مطّلع ، فقد تم تحويل جزء من مبلغ 400 مليون دولار إلى حساب شركة تسمى Key Vision Development Limited مسجّلة في السيشيل. و مرة أخرى تم تحديد الرئيس التنفيذي لشركة بينانس CZ كمدير لشركة Key Vision . وأكد مسؤول تنفيذي سابق في بنك Silvergate أن الشركة كانت تمتلك حساب لدى البنك في ذلك الوقت.
بينانس الأم تسيطر على بينانس الأمريكية Binance.US
هذه التحويلات المالية تشير إلى أن شركة بينانس Binance الأم تسيطر على الأنشطة المالية لفرعها الأمريكي، Binance.US . على الرغم من أنها تدعي أن الفرع الأمريكي من الشركة مستقل ويعمل كـ "شريك".
هذا لفت انتباه وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات. اللتين تحققان فيما إذا كانت شركة بينانس Binance تنتهك القوانين المالية من خلال العمل في الولايات المتحدة عبر البورصة الأمريكية.
صحفية وول ستريت جورنال كانت قد نشرت تقرير منذ يومين حول إطلاق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تحقيق في الصلات المحتملة بين بورصة بينانس Binance.US و الشركة التجارية Merit Peak Ltd.
وفقًا لتقرير سابق صادر عن رويترز ، بينانسBinance أنشأت فرعها الأمريكي Binance.US كشركة تابعة بحكم الواقع في عام 2019 لتحويل انتباه الهيئات الرقابية الأمريكية من التركيز على أعمال الشركة الأم.
الاسم التجاري Binance.US مملوك لشركة BAM Trading Services المسجّلة كشركة خدمات مالية لدى وزارة الخزانة الأمريكية. والتي تشمل تجار العملات الأجنبية وإرسال الأموال.
تشانغبينج تشاو CZ هو المالك شركة BAM Trading Services. ومع ذلك ، قال المدير المالي لشركة Binance.US ، جاسمين لي ، لصحيفة وول ستريت جورنال في 8 فبراير أن العلاقة بين Binance.US و Binance.com تقتصر على اسم مشترك واتفاقية ترخيص تقنية. وأضاف أنه لا توجد أي تحويلات مالية بين الكيانين.
بينانس الأمريكية تحت التحقيق
بالعودة إلى تقرير وول ستريت جورنال السابق الذكر. فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في العلاقة بين شركة بينانس الأمريكية Binance.US . وشركتين تجاريتين مرتبطتين بمؤسس بينانس Binance تشانغبينج تشاو CZ.
الشركتان التجاريتان هما Sigma Chain AG و Merit Peak Ltd. و تعملان كصنّاع سوق ويتداولون العملات الرقمية المشفرة عبر بورصة Binance.US. تحقيق الهيئة الرقابية يريد التركيز لمعرفة كيف تفصح منصة بينانس Binance.US لعملائها عن علاقتها بهاتين الشركتين.
موقع بينانس الأمريكي Binance.US على الإنترنت إن صناّع السوق التابعين قد يتداولون في البورصة، و لكنها لا تذكر أسماء هذه الشركات التي قد تفعل ذلك.
و ذكر تقرير رويترز أن شركة Merit Peak Ltd التي يملكها تشاو CZ هي من بين صنّاع السوق المتعاملين على منصة بينانس Binance.US. حسب الرسائل الداخلية للشركة.
الموظفين في منصة بينانس الأمريكية Binance.US لا يعرفون كيف تنفّد صفقات شركة التداول Merit Peak.
لأن البرنامج الذي يطابق طلبات العملاء تديره Binance منصة بينانس الأم كجزء من اتفاقية لترخيص التكنولوجيا بين الشركة الأم وفرعها الأمريكي. و للسخرية اسم هذا البرنامج هو باسم "BlackBox" أو "الصندوق الأسود". هذا الأمر يمكن أن يعدّ تضارب في المصالح بين البورصة و عملائها
شركة Merit Peak تأسست في جزر فيرجن البريطانية في يناير 2019. في ديسمبر من ذلك العام ، وقّع تشاو CZ اتفاقية شراء باسم شركة Merit Peak لاستثمار مليون دولار في الشركة القابضة BAM Trading ، المشغل لبورصة بينانس الأمريكية Binance.US . مقابل جزء من الأسهم الممتازة للشركة القابضة. الاتفاق حدد تشاو CZ بصفته"مدير" شركة Merit Peak.
و كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد أصدرت مذكرة استدعاء إلى Binance.US في ديسمبر 2020 للحصول على معلومات حول شركة Merit Peak .
بورصات العملات الرقمية و شركات التداول " صنّاع السوق"
شركات التداول التي تعمل مع بورصات العملات الرقمية المشفرة ، مثل شركة Merit Peak التي تعمل مع منصة بينانس Binance ، خضعت أنشطة للتدقيق بعد انهيار منافستها FTX في نوفمبر.
شركات التداول هذه غالبا ما تعمل كـ "صناع السوق". حيث تقوم بشراء الأصول وبيعها لزيادة حجم التداول وتسهيل المعاملات. أرباح صانع السوق من "السبريد" أو فارق السعر بين أسعار الشراء و البيع .
في ديسمبر ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤسس بورصة FTX سام بانكمان فريد بتحويل مليارات الدولارات من أموال العملاء سرًا إلى شركة التداول ألاميدا Alameda Research . التي كانت تعمل كصانع سوق في البورصة.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في شكواها أن ألاميدا تلقت "معاملة خاصة غير معلنة" على منصة FTX ، مما أدى إلى إخفاء تدفق الأموال.
في مقابلة في 10 فبراير على قناةBloomberg ، صرح غاري جينسلر Gary Gensler رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن بورصات العملات الرقمية المشفرة كانت "تخلط" أموال العملاء مع أموالها من خلال العمل كوسيط تداول و في نفس الوقت كصناديق تحوط تتداول ضد عملائها.
جينسلر ولم يشر إلى أي بورصة محددة في تصريحاته لكنه أشار إلى أن الوكالة ستزيد من تشديد الإجراءات ضد الرقابة ضد هذه الشركات التي تمارس هذه الأفعال. و ذكر جينسلر مثال ببورصة نيويورك، التي لا يُسمح لها بتشغيل صندوق تحوط والتداول في البورصة.
دور صنّاع السوق
صناع السوق موجودة في أسواق المال التقليدية. و تلعب دور مهم في تهدئة تقلبات الأسعار من خلال الشراء والبيع المستمر ، و توفير السيولة.
المشكل يمكن، في كيفية عملها و تنفيذها للصفقات. و هناك قوانين صارمة تنظم عملها لحماية المستثمرين. عدم الإفصاح عن طبيعة العلاقة بين البوصات و صنّاع السوق، في الغالب يشير إلى تضارب في المصالح. أو حصول هذه الشركات على مزايا تفضيلية في الأسعار أو سرعة التنفيذ أو غيرها.
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) سبق و اتخذت إجراءات ضد شركات لم تكشف عن وجود شركات صانعة سوق تابعة لها تتداول على منصاتها. ففي عام 2015، دفعت شركة (ITG) Investment Technology Group Inc. التي استحوذت عليها شركة Virtu لاحقًا. 20 مليون دولار واعترفت بارتكاب مخالفات، بما في ذلك إدارة مكتب تداول سري يتفاعل مع الطلبات المرسلة إلى منصة التداول التابعة لشركة(ITG).
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
