ألقت السلطات النيجيرية القبض على تيغران غامبرايان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، في فبراير، ثم تم حبسه احتياطيًا. أقل ما يقال عن الظروف المحيطة بمحاكمته أنها مفاجئة.
تيغران غامبرايان، مسؤول بينانس في نيجيريا، متهم بغسيل الأموال في نيجيريا، وتبدأ المحاكمة
بدأت محاكمة تيغران غامبرايان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، في نيجيريا يوم الإثنين. وقد ألقت السلطات النيجيرية القبض على موظف بينانس، الذي يُعتبر أحد المديرين التنفيذيين في البورصة، في فبراير 2024 بتهم موجهة إليه.
بدأ الأمر برمته في فبراير الماضي، عندما اتهمت الدولة الأفريقية شركة بينانس بالمشاركة في سقوط النيرا، وهي العملة المحلية الورقية. فوفقًا لنيجيريا، سمحت المنصة لمواطني البلد بالانخراط في التداول من نظير إلى نظير دون أن يكونوا مسجلين، على الرغم من أن القانون يشترط ذلك.
وإزاء هذا الوضع، ألقت السلطات النيجيرية القبض على نديم أنجاروالا وتيغران غامباريان. تمكّن الأول من الفرار من المكان الذي كان محتجزًا فيه، قبل أن يغادر إلى وجهة مجهولة. ولم يتم العثور على نديم أنجاروالا حتى الآن.
بالنسبة لغمباريان، لم تكن الأشهر الستة التي قضاها في الاحتجاز سهلة. ولسبب وجيه، أصبحت التهم الموجهة ضد تيغران غمباريان أكثر خطورة.
فهو الآن متهم بجرائم مالية، بما في ذلك غسيل الأموال، بما مجموعه 34 مليون دولار أمريكي. وتزعم السلطات النيجيرية أنه استخدم عمليات بينانس في البلاد لارتكاب جرائمه.
من جانبه، حاول تيغران غامباريان الدفاع عن نفسه. فقد اتهم مستشار الأمن القومي النيجيري ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية بانتهاك حقوقه الأساسية. وفي عدة مناسبات، دعا رئيس شركة بينانس الشرطة إلى إطلاق سراحه على الفور، وإعادة جواز سفره وتقديم اعتذار علني. ولكن دون جدوى.
👈 اقرأ المزيد: هروب مسؤول تنفيذي في بينانس من الاحتجاز في نيجيريا بطريقة درامية!
تدهور حالته الصحية وعدم السماح له بالاتصال بمحامٍ
تدهورت صحة تيغران غامبرايان في الأسابيع الأخيرة. وقد أعربت أسرته عن قلقها وأوضحت أن هذه المضاعفات الصحية ناتجة عن الإهمال:
"لم يعد قادراً على المشي بسبب الآلام الناجمة عن عدم علاج الانزلاق الغضروفي وإصابته في العمود الفقري. كما يرفض السجن أيضًا تزويده بكرسي متحرك."
وقد تم تأجيل المحاكمة التي كان من المقرر عقدها في وقت سابق من الصيف، لبضعة أسابيع للسماح لتيغران غامبرايان بالوقوف على قدميه. ومع ذلك، لا يبدو أن حالته الصحية قد تحسنت.
كما أفادت التقارير أن رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس قد واجه صعوبة في الاتصال بفريقه القانوني، حيث منعته السلطات النيجيرية من القيام بذلك. هذا ما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة، ريتشارد تنج، في 27 أغسطس، مستنكرًا الوضع ومطالبًا بالإفراج عن زميله:
"والأدهى من ذلك أن السلطات ترفض السماح له [تيغران غامبرايان] باستشارة محام، على الرغم من أن محاكمته ستبدأ في 2 سبتمبر/أيلول، وهو أمر غير دستوري في نيجيريا، كما أُبلغنا. [إنني أدعو الحكومة النيجيرية مرة أخرى إلى السماح له بالعودة إلى وطنه وعائلته لأسباب إنسانية حتى يتمكن من تلقي العلاج الطبي المناسب في الولايات المتحدة."
لم يتلق هذا النداء أي رد من الحكومة النيجيرية، حيث بدأت محاكمة تيغران غامبرايان أمس الاثنين 2 سبتمبر/أيلول.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
