أعلن البنك الوطني الأسترالي (NAB)، واحد من "البنوك الأربعة الكبرى" في البلاد، أنه سيبدأ في تنفيذ قيود على المدفوعات إلى "بورصات تداول العملات الرقمية عالية المخاطر"، وذلك في إطار حماية العملاء بعد تسجيل زيادة في عمليات الاحتيال في الأشهر الماضية.
على الرغم من أن البنك الوطني الأسترالي أعلن فقط عن مجموعة جديدة من القيود. إلا أنه لم يذكر اسم أي من بورصات تداول العملات الرقمية المعنية بهذه الإجراءات.
وقال بنك (NAB) في بيان صادر في 17 يوليو أنه منع أكثر من 270 مليون دولار أسترالي (حوالي 184 مليون دولار أمريكي) من مدفوعات العملاء على بورصات تداول العملات الرقمية بسبب مخاوف من الاحتيال خلال الأشهر الأربعة الماضية بين شهري مارس ويوليو من العام الجاري. ولكن البنك لم يذكر أي بورصة بالاسم.
ولهذا السبب قرر البنك فرض قيود جديدة على العملاء الذين يرغبون في إرسال الأموال إلى بورصات تداول العملات الرقمية.
وأشار NAB، استنادًا إلى التقارير التي تلقتها الجمعية الأسترالية للجرائم المالية خلال 30 يومًا الماضية. إلى أن 50٪ من التقارير المتعلقة بالاحتيال كانت مرتبطة بالعملات المشفرة.
في العام الماضي، فقد الأستراليون 221 مليون دولار أسترالي (أكثر من 150 مليون دولار أمريكي) في عمليات احتيال عملات المشفرة. مما جعل هذا النوع من الاحتيال يشكل واحدة من أسرع التهديدات الناشئة في البلاد.
وقال كريس شيهان Chris Sheehan، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التحقيق والاحتيال في مجموعة البنك الوطني: "هؤلاء النصابون هم جزء من مجموعات منظمة للجريمة عبر الحدود. ونلاحظ بشكل متزايد استخدامهم منصات العملات الرقمية لإرسال الأموال المسروقة بسرعة وغالبًا إلى الخارج".
البنوك الأسترالية تتحرك لمواجهة الاحتيال
تشمل مجموعة البنوك الأربعة الكبرى بنك كومونويلث، ووستباك، ومجموعة البنوك في أستراليا ونيوزيلندا (ANZ). حيث قام الأولين بالفعل باتخاذ خطوات لحظر المدفوعات إلى منصات تداول العملات الرقمية.
أعلن بنك كومونويلث أنه سيحد من المدفوعات إلى منصات تداول العملات الرقمية (مشيرًا أيضًا إلى مخاوف بشأن عمليات الاحتيال) في الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد إعلان بنك وستبارك، ثاني أكبر بنك تجزئة في أستراليا، عن إجراء مماثل في شهر مايو.
وأعربت Blockchain Australia، وهي مجموعة دعم للعملات المشفرة. عن قلقها من أن هذه القيود يمكن أن تعيق نمو صناعة العملات المشفرة في البلاد
وعلى الرغم من عدم وضوح المعلومات بشأن منصات العملات الرقمية التي ستتأثر. إلا أن الضغوط التنظيمية المتزايدة من السلطات حول العالم تشير إلى أن بينانس، قد تكون من بينها.
في وقت سابق هذا الشهر، زعمت تقارير أن السلطة الأسترالية للرقابة المالية قامت بتفتيش مكاتب بينانس. وفي شهر مايو، اضطرت المنصة إلى تعليق إيداعات PayID AUD بسبب مزود الدفع الطرف الثالث الخاص بها.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
