أقر اثنان من المسؤولين التنفيذيين داخل بورصة FTX التابعة لمؤسسها سام بانكمان فرايد بتهم الاحتيال في قضية البورصة المفلسة، التي تشغل الكثيرين في مجتمع التشفير خلال الفترة الحالية، حيث من المقرر أن يتم سماع الأقوال أمام أحد قضاة الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا اليوم.
وفي الحادي والعشرين من ديسمبر، اعترف كل من كارولين إليسون وجاري وانج بالتهم الموجهة إليهم، بحسب ما ذكره المدعي الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك حيث تولت إليسون القيادة التنفيذية لشركة ألاميدا وكان وانج من أحد مؤسسي بورصة FTX.
خطة التعاون ضد سام بانكمان
وكان قد اتفقا على التعاون ضد سام بانكمان فرايد الذي أصبح عدواً للعملات الرقمية بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
ويتواجد سام في الفترة الحالية داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد الموافقة على تسليمه من قبل سلطات جزر الباهاما، في وقت سابق من هذا الشهر، حيث ذكر المحامون إمكانية تسليمه أمام قاضي في الثاني والعشرين من ديسمبر.
وبحسب قانون الولايات المتحدة ربما يمتثل سام أمام محكمة في مانهاتن خلال يومين من وصوله بعد التسليم.
وفي سياق متصل، فقد أكد محامي غاري وانغ اعتراف المؤسس عن أفعاله بما يجعله شاهد متعاون، في الوقت الذي لم يرد فيه محامي إليسون على كافة الاستفسارات الموجهة إليه.
الاحتيال على العملاء
واتهم المدعون سام بانكمان بالاحتيال على العملاء والمستثمرين إضافة إلى المقرضين حيث يصل مقدار الأموال المنهوبة من بورصة FTX نحو 8 مليارات دولار.
وكانت التهم الموجهة إليه تتمثل في الاحتيال، وتحويل أموال العملاء بهدف شراء العقارات والإقراض، إضافة إلى استثمارات سيئة السمعة من خلال شركة ألاميدا، وتقديم التبرعات السياسية.
وفي جلسة الحادي والعشرين من ديسمبر، أعلن سام للقاضي عن رغبته في التنازل عن حقوقه المتعلقة بإجراءات التسليم الرسمية.
ووفقاً لموقع BeInCrypto بدأ المستثمرون الذين لم يحصلوا على أموالهم في الاستفسار عن العملاء، ممن يملكون أصول داخل بورصة FTX.
وفي نفس السياق، فقد أكد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، أن إليسون ووانج قد لعبوا دوراً في إساءة استخدام أصول العملاء داخل البورصة المفلسة، لدعم شركة ألاميدا ونشر ضمانات التداول بالهامش.
مليار دولار من الأصول المشفرة
وبحسب المدير التنفيذي الجديد للبورصة ماري سيليا، تمتلك الشركة أكثر من مليار دولار من الأصول، وحددت نحو 720 مليون دولار من الأصول النقدية داخل المؤسسات المالية الأمريكية، وقد صرحت وزارة العدل بحجز هذه الأموال.
وأضافت سيليا أن ما يقترب من 130 مليون دولار تم احتجازها داخل اليابان، إضافة إلى 6 ملايين دولار للنفقات التشغيلية، مثل كشوف المرتبات، كما أكدت أن نحو 423 مليون دولار متبقية في مؤسسات أمريكية لم تحصل على تصريح.
وكان بيتر سميث، الرئيس التنفيذي لبورصة بلوك تشين.كوم يرغب في استخدام التحليل على السلسلة في تتبع أموال بورصة FTX.
وفي حديث سميث إلى موقع فوكس بيزنس إبان العشرين من ديسمبر، أكد أن النظام المصرفي أكبر عائق أمام تتبع الأموال.
وربما تكون أصعب خطوة بالنسبة إلى شركات التشفير، تحرك الأموال خارج السلسلة إلى النظام المصرفي حيث لا توجد صورة واضحة وشفافة للتتبع.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
