عاقب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع إلى وزارة الخزانة الأمريكية منصة تورنادو كاش لتقديم خدمات مختلطة بالعملات المشفرة، والتي أدت إلى تدفق 7 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة منذ تأسيسها في عام 2019 وقد تم النقل لأكثر من 455 مليون دولار سرقتها قراصنة كوريا الشمالية المعروفين بمجموعة لازاروس عبر هذه الخدمات المختلطة.
وتأتي هذه العقوبات بعد هجوم هورايزون الأخير والذي حدث في يونيو 2022 إضافة إلى عملية السرقة التي حدثت لمنصة Nomad والتي تم غسل الأموال فيها عبر منصة تورنادو كاش؛ التي طورها القائمون على عملة الخصوصية Zcash.
منصة تورنادو كاش تفشل في مكافحة غسيل الأموال
وتنال منصة تورنادو كاش عقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13694 فعلى المواطنين إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن جميع ممتلكات الشركة في الولايات المتحدة أو التي يمتلكها مواطني الولايات المتحدة وتحظر الجهة المسؤولة المواطنين الذين يمتلكون أكثر من 50% من المعاملات قيد المعاقبة، ولن يُسمح لأي شخص أو كيان بالتعامل مع الأفراد المحظورين إلا من خلال الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كما يُخطر المكتب بعناوين المحافظ التي تنتمي إلى منصة تورنادو كاش والمتورطة في العقوبات والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني.
فشل خدمات التشفير في مكافحة غسيل الأموال
ووفقاً لما ذكره البيان الصادر عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية فقد فشلت خدمات التشفير المختلطة في الالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال ومنع تدفقات الأموال الغير مشروعة، كما فشلت في تنفيذ البروتوكولات الأساسية لإدارة المخاطر وأضافت الإدارة أن معظم معاملات العملات المشفرة تخضع إلى القانون ولكن خدمات التشفير المختلطة قد تؤدي إلى التهرب من العقوبات كما هو الحال مع بعض البورصات المشفرة وتعاملها مع الأسواق المظلمة حيث يتم ارتكاب جرائم الفدية والسرقة وجرائم أخرى من خلال هذه القنوات.
وعلى الجانب الآخر تواصل الوزارة التعاون مع الوكالات الأخرى داخل الولايات المتحدة والشركاء الأجانب لرصد الكيانات التي توفر الفرصة للمجرمين لفعل الأنشطة غير القانونية.
تورنادو كاش تتخذ مسار التصحيح
وواجهت منصة تورنادو كاش الكثير من الانتقادات من المتحدثين عن الخصوصية بعد فرض عقوبات على العناوين باستخدام نظام أوركل Chainlink وإقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذه العناوين التي تضمنت مجموعة لازاروس الكيان الشهير بارتكاب جرائم الإنترنت والذي يتخذ من كوريا الشمالية مقراً له والمتهم بسرقة 0 مليون دولار من سلسلة رونين التابعة لشركة أكسي إنفينيتي إضافة إلى مستخدمين من روسيا قد اشتركوا في برامج الفدية وكانوا من ضمن العناوين التي تمت معاقبتها.
وفي نفس السياق فقد قال دانييل كاساماسيما الرئيس التنفيذي لبنك العملات المشفرة بيرو، أن امتثال التطبيقات اللامركزية لتوجيهات الدولة يعتمد على مدى تسامح المطورون مع التعدي على حريتهم المالية.
وقد تأسست منصة تورنادو كاش لكسر الربط بين مصدر العملة ومستقبلها حيث تلقي المعاملات المختلفة وخلطها قبل إرسال الأموال إلى المستخدمين المراد التوصيل إليهم.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
