داهمت الشرطة في كوريا الجنوبية منزل دانيال شين المؤسس المشارك لشركة الكريبتو Terraform Labs للتحقيق في الممارسات غير القانونية التي يحتمل ضلوع شركته بها، وذلك في يوم الأربعاء في العشرين من يوليو 2022 كما شملت هذه المداهمات شركة شين تشاي كوربوريشن للدفع وتشاي كورب وفحص عمليات المعالجة لأكثر من 6 مليارات دولار لأكثر من 2200 تاجر تداول آسيوي.
وداهمت الشرطة أيضاً شركتين آخريتين على صلة بشركة تيرا فورم لابس Terraform Labs وفقاً لما ذكره المتحدث باسم مكتب المدعي العام.
تتبع الشرطة الكورية لبورصات الكريبتو
وسبقت هذه المداهمة رصد نشاط سبع بورصات في كوريا الجنوبية من ضمنهم Bithumb و Upbit وCoinone بعد تقديم 81 مستثمر لشكاوى في مايو 2022.
وقدم خمسة من المستثمرين شكاوى جنائية ضد كوون وشين في التاسع عشر من مايو 2022 تلاهم 76 آخرين في السابع والعشرين من مايو بسبب مجموعة من الأضرار التراكمية التي أصابتهم والتي تزيد عن 6 ملايين دولار متهمين إياهم بالاحتيال والجرائم المالية وجاءت هذه الشكاوى بعد أسبوعين من انهيار عملة التيرا المستقرة بسبب فشل آلية المراجحة التي تهدف إلى إبقاء ربط العملة بالدولار.
تحقيقات مكثفة لرئيس بورصة الكريبتو Terraform Labs دو كوون
ويحاول المحققون فحص ما نتجت عنه مداهمات الشرطة قبل استجواب الشهود لتحديد ما إذا كان دو كوون المؤسس المشارك، قد دبر الانهيار لعملة تيرا أم لا، كما فرض المدعون الكوريون في يونيو 2022 المنع من السفر على موظفي شركة الكريبتو Terraform Labs إلى حين اكتمال التحقيقات.
وقال شين لصحيفة فاينانشيال تايمز في 9 يونيو 2022 أنه وكوون لم يكن لديهما أي نية احتيالية ولم يكن لديهم علم بعيوب الخوارزمية التي تربط عملة التيرا المستقرة بعملة لونا.
ويحقق المدعون العامون للتأكد من أن بروتوكول Anchor الذي يعد نوعاً من البنوك المشفرة التي تختص بأعمال تيرا والذي يقدم عوائد بنسبة 20% ليس مخطط بونزي المزيف.
وفي الشهر الماضي نظر المدعون في مدى صحة تهرب دو كوون المؤسس المشارك للشركة من الضرائب عن طريق نقل أرباح الشركة إلى حساب خارجي.
أين يوجد شين؟
أسس وكوون وشين شركة الكريبتو Terraform Labs في عام 2018 لتقديم الابتكارات الجديدة في تسوية المدفوعات باستخدام تقنية البلوك تشين ولكن سرعان ما افترق الثنائي نتيجة لابتعاد اللوائح في كوريا الجنوبية عن صناعة الكريبتو وتكنولوجيا البلوك تشين.
واستقال شين من الإدارة العليا وسلمها إلى كوون الذي أشرف على إصدار تيرا على شبكة البلوك تشين كما طورت الشركة النظام البيئي تيرا/ لونا ومنصة الإقراض بروتوكول Anchor والتي تعرض المستثمرين بموجبها إلى خسارة أكثر من 40 مليار دولار في مايو 2022، ومنذ انهيار هذا النظام أعلن شين عدم مسؤوليته عن شركة تيرا فورم لابس وعن ما سببه دو كوون من خسارة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
