حذر الرئيس السابق لقسم تطبيق القانون عبر الإنترنت في الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) من أن الملف الذي كشفت عنه وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مؤخرًا هو بداية النهاية منصة بينانس. وأشار إلى أن هيئة SEC قد عززت إجراءاتها القانونية ضد منصة تداول العملات الرقمية الأكبر في العام.
التسوية معقّدة وتنفيذها مكلّف جدا
هذه الآراء شاركها المسؤول السابق في الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC)، جون ريد ستارك John Reed Stark. في منشور مطول على منصة التواصل الاجتماعي توتير X يوم السبت.
ويشغل ستارك حاليًا منصب رئيس شركة John Reed Stark Consulting لأمن الإنترنت. أسس وتولى رئاسة مكتب تطبيق القانون عبر الإنترنت في هيئة SEC لمدة 11 عامًا. وكان أيضًا محاميًا في نفس الهيئة الرقابية لمدة 15 عامًا.
تكلم المسؤول السابق في SEC عن تطورين رئيسيين في تسوية منصة بينانس مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ).
أولاً، شرح أنه كان هناك "موجة من الملفات المتعلقة بـ بينانس والتي تم الكشف عنها حديثًا" من قبل وزارة العدل الأمريكية . والتي "سلطت الضوء بشكل واضح على الإشراف الواسع والقوي الذي تتمتع به الآن على بينانس."
وأكد أن "الملفات الأخيرة التي كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية قد تشير إلى نهاية بينانس".
وعلق قائلاً: "قائمة التزامات الامتثال الجديدة لـمنصة بينانس تبدو وكأنها قائمة أمنيات لشركة استشارية - وستكلف عشرات، إن لم يكن مئات، الملايين من الدولارات لتنفيذها وتطبيقها."
"إن الرقابة والإشراف اسيفرض على بينانس في المستقبل. سيكون كتركيب كاميرات جسدية على كل عضو في عصابة إجرامية عالمية لتهريب المخدرات. وجعل العصابة تتحمل تكلفة فريق كبير ذو خبرة ومؤهلات جيدة من العملاء الحكوميين السابقين والحاليين لمراقبة اللقطات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".
كما وضح المسؤول السابق في هيئة SEC: "رأيي هو أنه، مثل عصابة المخدرات، لا يمكن لشركة مالية سرية وغير شفافة مثل منصة بينانس أن تتحول فجأة إلى شركة مالية تقليدية، ملتزمة بالقانون، مفتوحة، شفافة، مطيعة، خاضعة وودودة مع الحكومة. قد يكون النجاة من تدقيق SEC صعبًا بالنسبة لبنية منصة بينانس المتعبة. ولكن مواجهة تدقيق DOJ/FinCEN - حسنًا، يبدو ذلك شبه مستحيل".
مسألة وقت فقط قبل انهيار الصفقة التسوية مع منصة بينانس
و واصل ستارك شرحه: "بالنسبة لي، هي مسألة وقت فقط قبل انهيار صفقة التسوية مع منصة بينانس. مما يؤدي إلى تهم إضافية ضد بينانس، وتهم إضافية ضد تشاو CZ (رئيسها التنفيذي السابق). وتهم جديدة ضد أي شخص آخر (شريك، عميل، مشروع مشترك، متعاون، إلخ) متورط بطريقة ماكرة مع مشروع بينانس الإجرامي."
كما شدد على أن :"الحقيقة القاطعة هي أنه لا بينانس ولا أي شركة كريبتو أخرى ضخمة (أو أي شركة مالية في العالم على الإطلاق). كانت طرفًا في اتفاقية اعتراف مع DOJ/FinCEN تتطلب رقابة حكومية بقوة وحزم وشمول. كالتي وافقت على الخضوع لها بينانس (وتتحمل تكاليفها)".
التطور الثاني الذي حدده ستارك هو أن هيئة SEC قد رفعت "دعوى تكميلية ضد منصة بينانس". والتي يعتقد أنها عززت بشكل كبير دعوى الهيئة ضد منصة تداول العملات الرقمية.
وصف رئيس تطبيق القانون عبر الإنترنت السابق في SEC: "في دعواهم المعلّقة ضد بينانس، بدأت الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) في دمج الحقائق من اتفاقية الاعتراف مع DOJ في الدعوى القضائية المعلقة ضد بينانس وتشانغبينغ تشاو.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
