هذا الأسبوع، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي القبض على محتال رفيع المستوى. كان معروفًا باسم "Diamondhands"، وكان وراء عملية احتيال بقيمة 257 مليون دولار من العملات الرقمية.
من هو المحتال الذي يقف وراء الاسم المستعار "Diamondhands"؟
ألقي القبض على نادر الناجي، المعروف بالاسم المستعار "Diamondhands"، هذا الأسبوع من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ليُحاكم على أفعاله في محكمة فيدرالية في نيويورك.
ولكن لا شيء قدّر له أن يجد نفسه في مثل هذا الموقف. فهو خريج جامعة برينستون، حتى أن سيرته الذاتية تضمنت فترة عمل في جوجل كمهندس برمجيات.
في عام 2018، كان نادر الناجي قد قام بالفعل بغزوة في قطاع العملات المشفرة من خلال جمع 118 مليون دولار لتطوير عملة مستقرة تحمل اسم "Basis". هذه الأخيرة، التي تستند إلى خوارزمية بنفس طريقة عمل خوارزمية "UST" سيئة السمعة في شبكة بلوكتشين تيرا (Terra blockchain)، كان عمرها قصير حيث أنهى مؤسسها المبادرة بعد بضعة أشهر فقط من إنشائها.
👈 اقرأ المزيد: الإعلانات الترويجية للعملات الرقمية في الوطن العربي.. احذر الاحتيال
ما هي التهمة الموجهة لمؤسس BitClout نادر الناجي؟
قام نادر الناجي بتأسيس BitClout في مارس 2021، وهي "شبكة اجتماعية لامركزية" زائفة أخذت فيما بعد اسم "ديسو" (DeSo) اختصارًا لاسم "اللامركزية الاجتماعية". ومن خلال الخداع، تمكن من الحصول على تدقيق لهذا البروتوكول من شركة محاماة أمريكية كبرى.
وبهذا أقنع عددًا كبيرًا من المستثمرين ذوي السمعة الطيبة في قطاع العملات الرقمية بالاستثمار في مشروعه. من بين الأسماء الكبيرة المرتبطة بجمع التبرعات هذه سيكويا، وبانتيرا، وبوليكاين كابيتال، ووينكليفوس كابيتال، وكوين بيس فنتشرز وغيرها الكثير.
كانت جولة تمويل ضخمة، بلغ مجموعها 200 مليون دولار!
ولكن عندما تم إطلاق منصة BitClout، ارتكب نادر الناجي عملية احتيال جديدة، حيث شجع مستخدمي البروتوكول على الحصول على رموز BTCLT tokens، وهي العملة الرمزية للمنصة، مقابل عملات البيتكوين الخاصة بهم. ومع ذلك، لم يكن المستخدمون على دراية بأنهم لن يكونوا قادرين على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لاستعادة البيتكوين الخاصة بهم.
👈 اقرأ المزيد: وحده "DYOR" يمكن أن يكون مساعدك المالي في عالم العملات المشفرة..كيف؟
تُقدر القيمة الإجمالية لعملية الاحتيال بـ 257 مليون دولار، أكثر من نصفها جاء من مستثمرين أفراد. كما يُزعم أن نادر الناجي قام بتحويل الأموال لتلبية احتياجات شخصية باهظة-. لا تختلف عن عادات الإنفاق لدى سام بانكمان فريد، مؤسس شركة FTX.
وقد اتُهم نادر الناجي بعدد من الجرائم، بما في ذلك استخدام أوراق مالية غير مصرح بها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). بالإضافة إلى الاحتيال الإلكتروني من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
