قام محتال يُلقب بـ Ape 31 بسرقة أكثر من 650 ألف دولار من 250 مستخدمًا على تويتر. عمل المحتال من خلال مشاركة أرباح وهمية وعرض تداول نسخ احتيالية.
أكثر من 650 ألف دولار في عام واحد من 250 ضحية على تويتر
مرة أخرى، كان محقق البلوكتشين زاك إكس بي تي ZachXBT هو من تمكن من إثبات وتفكيك عملية الاحتيال التي كان يقدمها Ape 31 لمدة عام تقريباً على تويتر. كان المحتال، من المملكة المتحدة، يشارك لقطات شاشة مزيفة تُظهر أرباحاً خارقة للطبيعة.
ومع ذلك، فقد تم التقاط لقطات الشاشة من حساب تجريبي على موقع Bybit، وتم تشغيل العديد من الصور في الواقع من خلال برنامج فوتوشوب قبل النشر. كان الهدف هو إقناع الضحايا بتقنيته المضمونة حتى يدفعوا له المال.
بعد ذلك كان المحتال يتلقى الأموال من الضحايا، ثم يقوم بحظرهم على الفور ويختفي تماماً. ومن أجل الحصول على الأموال، كان Ape 31 يعرض خدمات تداول النسخ مقابل رسوم تتراوح بين 250 و500 دولار.
في بعض الأحيان، كان Ape 31 يطلب أموالاً إضافية، ويخترع رسومًا إدارية أو رسوم تحويل أموال وهمية.
👈 اقرأ المزيد: وحده "DYOR" يمكن أن يكون مساعدك المالي في عالم العملات المشفرة..كيف؟
الضحايا يكشفون تفاصيل عملية الاحتيال
أوضح أحد الضحايا أنه دفع 500 دولار أمريكي إلى Ape 31 مقابل خدمة نسخ التداول. ثم طالب المحتال بعد ذلك بمبلغ 20 ألف دولار، ووعده بتحويل سعر التصفية إلى صفر باسمه. ثم أجرى الضحية عملية التحويل. قامت Ape 31، من أجل الحفاظ على شرعيتها، بتزويد الضحية بمفتاح واجهة برمجة التطبيقات لمراقبة المعاملات المعنية.
ومن الواضح أن الأمر كله كان مزيفاً. بعد ذلك ضغط المحتال على الضحية للحصول على 20 ألف دولار إضافية، مدعياً أنه لا يمكن استرداد الأرباح حتى يتم دفع ”الرسوم“ البالغة 20 ألف دولار. ثم اختفى Ape 31 بعد ذلك.
👈 اقرأ المزيد: ZachXBT: المحقق الذي يخشاه محتالي العملات المشفرة.. من هو؟
وأرسل ضحية أخرى مبلغ 3,000 دولار إلى Ape 31، بعد أن وعده المحتال بزيادة مبلغ الـ 10,000 دولار إلى 100,000 دولار في غضون أيام قليلة. بعد تحويل الأموال، اختفى المحتال مرة أخرى.
وفقًا لـ ZachXBT، استخدم المحتال ما يزيد قليلاً عن 16 محفظة مختلفة. ووفقاً للتحقيق الذي أجراه، تلقت هذه العناوين أكثر من 650 ألف دولار في عام واحد فقط. ومع ذلك، لا يزال من المحتمل أن يكون قد سُرق المزيد من الأموال.
تتبع المعاملات وسحر البلوكتشين
يبدو أن المحتالين لم يستوعبوا بعد حقيقة بسيطة: على البلوكتشين، كل شيء معروف. كل شيء يمكن تتبعه. كل شيء شفاف. لا شيء مجهول الهوية، وكل شيء مجهول الهوية. وهكذا تمكن ZachXBT من تحديد أن المحتال كان مقيمًا في المملكة المتحدة وليس في سنغافورة، كما ادعى. كما تم استخدام رقم هاتفه وعنوان بروتوكول الإنترنت (81.78.179.107) لتحديد موقعه بدقة.
👈 اقرأ المزيد: الإعلانات الترويجية للعملات الرقمية في الوطن العربي.. احذر الاحتيال
وقد غيّر المحتال اسمه عدة مرات، فأحيانًا كان يسمي نفسه عمر، وأحيانًا أخرى باسم أبيرنوميرال، وأحيانًا أخرى باسم ape31111. ومع ذلك، بمجرد نشر تحقيق ZachXBT، اختفت حسابات المحتال بمجرد نشر تحقيق ZachXBT.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
