أدت المشاكل القانونية التي واجهتها كوكوين (KuCoin) في الولايات المتحدة إلى مغادرة متسرعة. فقد أقرت منصة الصرافة بالذنب في تسهيل معاملات مشبوهة بمليارات الدولارات. وبالإضافة إلى إجبارها على المنفى، سيتعين عليها دفع غرامة كبيرة للنظام القضائي الأمريكي.
كوكوين تقر بالذنب وتغادر الأراضي الأمريكية بسبب معاملات مشبوهة بمليارات الدولارات
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شركة Peken Global، وهي الشركة التي تدير بورصة كوكوين (KuCoin)، قد أقرت بالذنب في تشغيل منصة صرافة غير مسجلة. ويُزعم أنها فشلت في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وبروتوكول جمع المعلومات عن مستخدميها.
ووصف المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون أعمال بورصة كوكوين غير القانونية:
”على مدار سنوات، تهربت كوكوين من تنفيذ سياسات مكافحة غسيل الأموال. [...] ونتيجة لذلك، استُخدمت كوكوين في نقل مليارات الدولارات في معاملات مشبوهة ونقل أموال يُحتمل أن يكون مصدرها أنشطة غير قانونية.“
وللتذكير، على الرغم من أن كوكوين كانت منصة رئيسية في الولايات المتحدة، إلا أنها لم تطبق إجراءات ”اعرف عميلك“ حتى صيف عام 2023، أي بعد 6 سنوات من إطلاقها. وكان هذا التهرب المتعمد هو ما لفت انتباه النظام القضائي الأمريكي.
👈 اقرأ المزيد: وحده "DYOR" يمكن أن يكون مساعدك المالي في عالم العملات المشفرة..كيف؟
سيتعين على منصة البورصة دفع غرامة كبيرة: 297 مليون دولار. وقد دفعت بالفعل 22 مليون دولار لولاية نيويورك في ديسمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، لن تتمكن البورصة بعد الآن من تقديم خدماتها في الولايات المتحدة لمدة عامين. قرار آخر: لن يتمكن مؤسسا منصة الصرافة، تشون جان (مايكل) وكي تانج (إريك)، من لعب دور في الشركة بعد الآن.
كما يجب عليهما إعادة 2.7 مليون دولار حصلوا عليها من عملهم مع البورصة. وقد تم توجيه الاتهام إليهما في مارس 2024. واجهت كوكوين سلسلة من الصعوبات العام الماضي. فقد واجهت البورصة صعوبات في السحب بعد اعتقال مؤسسيها المشاركين. وفي فرنسا، تم إدراجها في القائمة السوداء من قبل هيئة الأسواق المالية (AMF).
ردت البورصة على هذا القرار، مشيرة إلى أن خدماتها لا تزال متاحة خارج الولايات المتحدة:
”بينما نعمل على حل الصعوبات التنظيمية في الولايات المتحدة، نود أن نطمئن مستخدمينا العالميين أن عملياتنا في الأسواق الأخرى غير المقيدة لن تتأثر بأي حال من الأحوال. وتواصل كوكوين تقديم خدمات آمنة ومبتكرة في جميع أنحاء العالم.“
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
