هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم ضابط إصلاحيات سابق في نيوجيرسي بمخطط احتيال بالعملة المشفرة يستهدف موظفي إنفاذ القانون. وتكشف استخدامه للأموال المسروقة لتجديد حمام منزله!
احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 620 ألف دولار وعدد الضحايا يتجاوز 220 شخصًا
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة اليوم ضابط الشرطة الإصلاحية السابق في ولاية نيوجيرسي، جون أ. ديسالفو، بجمع الأموال بطريقة احتيالية. من خلال العرض غير المسجل لرمز Blazar المميز، وهو عبارة عن ورقة مالية مشفرة أنشأها لكن سعرها انهار في مايو 2022.
كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة ديسالفو أيضًا بـ اختلاس أموال المستثمرين. حيث أرسل الكثير منها إلى محافظ أصول العملات المشفرة الشخصية الخاصة به واستخدمها لدفع تكاليف تجديد حمام منزله!
وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، منذ إطلاق توكن Blazar في نوفمبر 2021 وحتى انهيارها النهائي. جمع مؤسس العملة، ديسالفو. ما لا يقل عن 620 ألف دولار من حوالي 220 مستثمرًا. كما تزعم الشكوى، أن ديسالفو ادعى أن رمز Blazar المشفر سيحل محل أنظمة التقاعد الحكومية الحالية وأخبر المستثمرين كذبًا أن العملة المشفرة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
كما ادعى المحتال أنه رتب لشراء توكن Blazar عن طريق الخصم التلقائي من الرواتب. وأنه تم ضمان حصول المستثمرين على عوائد غير عادية. لكن، في النهاية، اختلس ديسالفو أموال المستثمرين وأساء استخدامها. أيضا، وفقًا للشكوى، استهدف المحتال سلطات إنفاذ القانون بمخططاته الاحتيالية.
بالإضافة إلى ذلك، تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن مخطط استخدام عملة Blazar لاستدراج موظفي انفاذ القانون ليس المخطط الاحتيالي الوحيد الذي قام به المدعي عليه، ديسالفو.
ففي مخطط احتيال سابق، بدأ في أواخر يناير 2021، طلب ديسالفو من المستثمرين، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في المقام الأول، المشاركة في مشروع استثماري. حيث كان عليهم استثمار أموالهم في الأسهم والخيارات والعملة المشفرة. ثم في غضون أسابيع من إيداع مبلغ 95 ألف دولار الذي جمعه من 17 مستثمرًا في حساب الوساطة الخاص به، خسر DeSalvo حوالي 17 ألف دولار من تلك الأموال في استثمارات المضاربة، واختلس المبلغ المتبقي البالغ 78 ألف دولار، وأخبر المستثمرين أن الأوراق المالية للمجموعة فقدت كل قيمتها بسبب ظروف السوق السيئة!
المحتال يستدرج زملائه السابقين في مجال إنفاذ القانون!
قام ديسالفو قام بتنسيق العديد من مخططات الاستثمار الاحتيالية باستخدام العملة المشفرة التي استهدفت موظفي إنفاذ القانون ووعدت بعوائد فلكية، بما في ذلك مخطط يتضمن أمن أصول مشفرة من شأنه أن يحل بطريقة أو بأخرى محل أنظمة التقاعد الحكومية التقليدية.
"بدلاً من إنتاج أي عوائد أو تكنولوجيا ثورية، قام المحتال باختلاس أموال المستثمرين وإساءة استخدامها. الأمر المهين بشكل خاص في هذه القضية هو أن ديسالفو استخدم وضعه كضابط إصلاحيات سابق لكسب ثقة زملائه من موظفي إنفاذ القانون، الذين استثمر عدد منهم مدخراتهم معه. أنا فخور بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات قادرة على تحقيق قدر من العدالة لهؤلاء المستجيبين الأوائل الشجعان الذين وقعوا ضحيتهم ديسالفو من خلال تحميله المسؤولية عن سلوكه المروع."
جوربير إس جريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصة.
كذلك أعرب ديفيد هيرش، رئيس وحدة الأصول المشفرة والإنترنت في قسم الإنفاذ التابع للجنة الأوراق المالية، عن دهشته من الواقعة. كذلك اندهش المسؤول من أسلوب المحتال الذي قام بجريمته وسط هيئات إنفاذ القانون دون أن ينتبه أحد لخططه الشريرة:
"تزعم شكوانا حدوث عملية احتيال وقحة استغلت ثقة مستثمري التجزئة وشعورهم بالمجتمع. في كثير من الأحيان في مجال العملة المشفرة، نرى المروجين يرتكبون عمليات احتيال مألوفة في أغلفة جديدة لامعة من خلال تقديم ادعاءات يصعب على المستثمرين التحقق منها بشكل مستقل. إن تسجيل عرض وبيع الأوراق المالية يتيح الرقابة الدقيقة ويحسن الإفصاح للمستثمرين، وسنواصل ملاحقة أولئك الذين يفشلون في الالتزام بمتطلبات التسجيل الخاصة بقوانين الأوراق المالية."
ديفيد هيرش، رئيس وحدة الأصول المشفرة والإنترنت في قسم الإنفاذ التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
