يبدو أن حلقات مسلسل انهيار سقوط الكثير من الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية المشفرة مثل أحجار الدومينو في عام 2022 ستكون طويلة وتستمر لعدة أشهر وربما أعوام. فكل يوم تتكشف حقائق ومعلومات جديدة. وتتخذ قرارات من الجهات القضائية والمحققين، تظهر مدى تعقيد وتشابك هذه القضايا مع بعضه البعض.
أعلن المراجع الرسمي للإفلاس شركة سليسيوس Celsius Network في تقريره النهائي أن الشركة قد اعتمدت الكذب والتضليل في تصريحاتها حول طريقة التسيير ونتائجها المالية حتى اللحظة الأخيرة قبل إعلانها تجميد عمليات سحب الودائع ثم إعلان إفلاسها.
شركة سليسيوس Celsius كذبت بشأن صحتها المالية قبل الإفلاس
لقد مر الآن أكثر من سبعة أشهر منذ أن أعلنت شركة إقراض العملات الرقمية المشفرة Celsius Network عن ايقاف عمليات السحب. لتحجز بذلك على مليارات الدولارات من الأموال الي أودعها فيها العملاء على أمل الحصول على عوائد فوائد إقراض من رقمين حسب ما وعدتهم الشركة. وأظهر استطلاع نشر مؤخرًا مدى صعوبة استعادة هؤلاء المستثمرين لأموالهم.
في تقرير مؤلف من 689 صفحة صدر في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، عن مراجع الإفلاس شوبا بيلاي من شركة Jenner & Block. يفصّل نتائج تحقيقاته ومراجعاته لأصول انهيار شركة سيلسيوس التي دامت الذي دام أربعة أشهر. والأكاذيب والمزاعم التي قالها المسؤولون التنفيذيون في الشركة للعملاء مع اقتراب الشركة من الإفلاس.
وجد التحقيق أن المديرين التنفيذيين لشركة Celsius أصروا على إبلاغ عملائهم بأن الأمور تسير بشكل جيد. رغم قلقهم الكبير وراء الكواليس بشأن تبخر الأموال. يقول التقرير إن الشركة دعمت قيمة التوكن أو العملة الرقمية المشفرة التابعة لها، المسماة CEL. مما أدى إلى تضخيم ميزانيتها العامة.
في حين أن المسيرين في الشركة بمن فيهم الرئيس التنفيذي آنذاك أليكس ماشنسكي، صرفوا ملايين الدولارات من هذه العملات. وادّعى القائمون على شركة Celsius أنهه كان قادرون على دفع فوائد مرتفعة على ودائع العملاء لأنهم مداخيل كبيرة. إلا أن التقرير يقول إن Celsius كانت تخسر في الواقع مئات الملايين من الدولارات على استثمارات خاسرة.
وفقًا للتقرير، شركة Celsius كانت تدير أعمالها بطريقة مختلفة تمامًا عن الطريقة التي تسوق بها نفسها لعملائها من جميع النواحي الرئيسية.
تقرير المراجعة هذا يمكن أن يمهد الطريق لإفلاس Celsius أو الدائنين لمحاولة الحصول على تعويضات من أليكس ماشنسكي وغيرهم من الأشخاص أو الكيانات التي حولت الشركة الأموال إليها في الأشهر التي سبقت انهيارها.
درس للمستثمرين في سوق العملات الرقمية المشفرة
هذا التقرير يقدم العديد من الدروس المهمة والصعبة أيضا بالنسبة للمستثمرين في سوق العملات الرقمية المشفرة
أولاً، الشركات التقليدية العاملة في قطاع الخدمات المالية تعمل ضمن إطار صارم من القوانين والقواعد. وتخضع للمراقبة والتدقيق من قبل العديد من الهيئات الرقابية. أما في مجال العملات الرقمية المشفرة وتكنولوجيا البلوك تشين،و حتى هذا الوقت. يعتمد المستثمرون بشكل شبه مطلق على نزاهة وصدق ادعاءات الشركات التي تقدم منتجات وخدمات الكريبتو. طبعا هذه الطريقة، وكما أثبت الوقائع مرارا وتكرارا هي وصفة كاملة الأركان لحدوث الكارثة.
على سبيل المثال، كانت شركة Celsius قبل انهيارها، تقول لعملائها بانتظام أنها دفعت لهم 80% من العوائد التي ربحتها من إقراض المستثمرين في منصات التداول العملات الرقمية المشفرة ومختلف مشاريع الكريبتو والتطبيقات المالية اللاّمركزية. التقرير أكّد أن هذه كانت كذبة. مشيرًا إلى أن الموظفين قالوا إن الأسعار مدفوعة بقضايا التسويق.
أثناء لقاء مباشر على الانترنت مع عملاء الشركة بعنوان اسألني أي شيء Ask Me Anything. أدلى أليكس ماشنسكي والموظفون الآخرون ببيانات حول صحة الشركة. وفي وقت لاحق وأرسل فريق إدارة مخاطر الشركة قوائم مفصلة بحالات عدم الدقة التي طلبوا بإزالتها من مقاطع الفيديو المسجّلة. واستمر أليكس ماشنسكي في الادعاء بأن حالة Celsius كانت على ما يرام حتى وقت تجميد سحب الودائع.
إمكانية استراد أموال العملاء غير واضح وقد يستغرق بعض الوقت
ثانيا، العملاء الذين يأملون في استرداد أموال بعد إفلاس Celsius عليهم الانتظار لفترة أطول قليلاً.
يوم الإثنين، رفع صندوق التحوط المفلس Alameda Research دعوى قضائية ضد شركة Voyager Digital. وهي جهة إقراض أخرى للعملات الرقمية كانت في السابق منافسة لشركة Celsius. وتسعى إلى إعادة 445.8 مليون دولار دفعتها Alameda إلى Voyager. وجاء في دعوى شركة ألاميدا Alameda أنها كانت بالفعل في حالة إعسار شديد عندما تم دفع الأموال إلى شركة فواياجر Voyager. وأن شركة ألاميدا Alameda يجب أن تجمع الأموال لتقاسمها بين جميع لدائنيها وليس فقط شركة فواياجر Voyager. التي بدورها حاليا تعمل على تنفيذ إجراءات الإفلاس الخاصة بها.
يقول المحامون، إنه نظرًا لأن المراجعين المستقلين والمحققين ما زلوا في مرحلة جمع الأدلة والمعلومات حول يجمعون الأحداث والأفعال التي أدت إلى إفلاس شركات Celsius وVoyager وAlameda وغيرها من شركات العملات الرقمية المشفرة. فمن المحتمل أن تكون هناك مطالبات مالية من جهات كثيرة متشابكة.
في كثير من الحالات، يسمح القانون للشركات المفلسة باسترداد الأموال المستخدمة لسداد القروض في الأشهر التي سبقت إفلاسها. أو حتى لفترة أطول اعتمادًا على وقت إعلان إفلاس الشركة. مع قيام شركات أخرى، مثل Alameda، بإجراء تحليل وجرد القروض والأموال التي سددوها والترابط في منظومة عمل شركات الكريبتو، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لجرد ومعرفة قيمة الأصول والأموال المتاحة لها بالضبط. لسداد الدائنين.
شركة BlockFi المفلسة تحصل على موافقة لبيع معداتها لتعدين العملات الرقمية المشفرة
في قصة شركة مفسلة أخرى ، تحصّلت شركة BlockFi Inc. على موافقة محكمة الإفلاس لبيع معدّاتها المخصصة لتعدين العملات الرقمية المشفرة في مزاد علني. و تهدف الشركة للحصول على عروض في أسرع وقت ممكن للاستفادة من ظروف السوق الحالية، حسبما قال محامي شركة BlockFi فرانسيس بيتري في جلسة المحكمة عبر الفيديو صباح الاثنين.
ولقد حصلت الشركة بالفعل على بعض العروض الأولية لمختلف الأصول وتتوقع المزيد، حسبما قال بيتري لقاضي الإفلاس الأمريكي مايكل كابلان. “لقد تلقينا الكثير من العروض المثيرة للاهتمام خاصة مع التقلبات الحالية في سوق العملات الرقمية المشفرة، مما يعني أننا بحاجة إلى التصرف بسرعة"، قال بيتري.
وقال بيتري إن من المقرر تقديم العروض لشراء أصول التعدين هذه في 20 فبراير شباط، وسيعقد مزاد البيع بعدها بأسبوع تقريبا. ويجب على الشركة العودة إلى المحكمة في مارس لأخد الموافقة عن أي صفقة يتم الاتفاق عليها في المزاد.
BlockFi وCelsius من بين الشركات المفلسة التي تبيع معدات التعدين
وكانت شركة بلوكفاي BlockFi، التي تتخذ من جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية مقرا لها، قد تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في نوفمبر مع خطط إما لبيع أصولها أو إعادة تنظيم أعمالها من أجل سداد الدائنين. وقال بيتري في المحكمة إن أي أصول لا تطرحها الشركة في مزاد البيع، ستتم إعادة هيكلتها كجزء من خطة الخروج من حالة الإفلاس.
وتريد شركة BlockFi بيع معدات الكمبيوتر المستخدمة في تعدين العملات الرقمية المشفرة، في وقت الذي انتعشت أسعار البيتكوين وسوق العملات الرقمية المشفرة بشكل عام. ما يعني ارتفاع عوائد وفوائد عمليات التعدين. في الأسبوع الماضي، قالت منصة عملات رقمية أخرى مفلسة، وهي شبكة سيلسيوس Celsius Network، إنها تريد بيع عشرات الآلاف من آلات ومعدّات التعدين.
انتعاش عوائد تعدين العملات الرقمية المشفرة بعد انخفاض أسعار الطاقة
شركة BlockFi كانت ممول رئيسي لعاملين في مجال تعدين البيتكوين، من خلال القروض المضمونة من منصات الحاسوب. ولكن أعمال الشركة تضررت العام الماضي نتيجة انخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف الكهرباء في نفس الوقت. ولكن في الأشهر الأخيرة، عادت الربحية إلى مجال تعدين العملات الرقمية مع ارتفاع أسعارها وانخفاض أسعار الطاقة، حسبما قال محامو سيلسيوس في جلسة استماع بالمحكمة الأسبوع الماضي.
وهناك الكثير من شركات تعدين بيتكوين المتعثرة والمقرضين المفلسين التي خلقت سوق لبيع الأصول والمعدات هذه الشركات. شركة تعدين العملات الرقمية Bitdeer المدعومة من الملياردير الصيني جيهان وو Jihan Wu أنشأت صندوقًا بقيمة 250 مليون دولار. في حين أطلق أكبر مدير للأصول الرقمية Grayscale كيانًا للاستثمار في أجهزة تعدين بيتكوين مع شركته الشقيقة Foundry للاستفادة من قطاع التعدين المتعثر.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
