سام بانكمان فرايد الرئيس و المؤسس السابق لشركة أف تي أكس FTX حصل على 2.2 مليار دولار من المدفوعات والقروض. معظمها من شركة ألاميدا للأبحاث Alameda Research. حسب بيان صدر يوم الأربعاء من فريق الإدارة الجديدة للبورصة المنهارة.
هذا الرقم الضخم سيبدو ملفتا أكثر عند مقارنته بحجم الأموال التي دٌفعت للمديرين التنفيذيين الآخرين. بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا كارولين إليسون Caroline Ellison، التي تلقت 6 ملايين دولار فقط!
سام بانكمان أخذ حصة الأسد
في المجموع، الرئيس التنفيذي سام بانكمان و فريقه من المديرين التنفيذيين في شركة أف تي أكس FTX تلقوا ما مجموعه 3.2 مليار دولار. معظم عمليات الدفع جاءت عبر شركة ألاميدا للأبحاث. حسب ما أظهرت الوثائق المقدمة من قبل الإدارة الجديدة.
وتظهر وثائق التي نشرت هذا الأسبوع. أن بانكمان فرايد تلقى حصة الأسد من مبلغ 3.2 مليار دولار. في حين أن المدير الهندسة في الشركة نيشاد سينغ Nishad Singh تلقى 587 مليون دولار. والمؤسس المشارك غاري وانغ Gary Wang تلقى 246 مليون دولار.
الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets ريان سلامة تلقى 87 مليون دولار. وحصل الرئيس المشارك السابق لشركة ألاميدا سام ترابوكو Sam Trabucco حصل على 25 مليون دولار.
بيان الإدارة المشرفة على عملية الإفلاس ذكر أن هذه الأرقام لا تشمل مبلغ يزيد عن 240 مليون دولار الذي أُنفق لشراء عقارات فاخرة في جزر البهاما.
تجدر الإشارة إلى أن ترابوكو استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة ألاميدا في أغسطس 2022، ولم يظهر له أثر منذ ذلك الحين. السلطات القضائية لم توجه بعد أي التهم له. على عكس بقية الدائرة الداخلية لبنكمان فرايد.
شركة ألاميدا التي أسسها أيضا سام بانكمان كانت في قلب دراما انهيار بورصة ألإ تي أكس FTX. الشركة من المفروض أنها كانت تعمل بشكل مستقل كصانع سوق. عبر التداول في أسواق العملات الرقمية المشفرة بمبالغ مالية ضخمة.
لكن تبيّن فيما بعد أن المدريين في هذه الأخيرة كانوا يستعملون باب خلفي غير معلن للوصول إلى أموال العملاء في منصة FTX. حسب ما توصل إليه المشرف على عملية إفلاس شركة FTX جون جي راي الثالث John J Ray III.
مجموعة من الهواة كانت تخاطر بأموال العملاء
بورصة FTX كانت تعدّ ثاني أكبر بورصة لتداول الأصول رقمية، ولديها ودائع للعملاء بمليارات الدولارات. الشركة التي كانت تتخذ من جزر البهاما مقرا لها كانت مستثمرة أو لديها أسهم فيما يقرب من 134 شركة تعمل في سوق العملات الرقمية المشفرة و تكنولوجيا البلوك تشين عندما أفلست بشكل مفاجئ في نوفمبر عام 2022.
و حسب نتائج التحقيقات الأولية، فإن من بين أهم أسباب إفلاسها المفاجئ هي التداولات المحفوفة بالمخاطر التي كانت تديرها شركة ألاميدا للأبحاث Alameda Research.
الطامة الكبرى، أن هذه الأموال كانت تأتي من ودائع العملاء كما ذكرنا. بانكمان فرايد شركة ألاميدا في أسس عام 2019 لكنه يدّعي أنه تنحى عن إدارة العمليات اليومية للشركة التداول في عام 2021.
و سام بانكمان وجهت له حتى الآن 12 تهمة جنائية في الولايات المتحدة. بعض هذه التهم تشمل التآمر لارتكاب عمليات احتيال على عملاء FTX فيما يتعلق بشراء وبيع المشتقات المالية. والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال.
في يناير، دافع بانكمان- فرايد عن براءته من كل التهم المنسوبة إليه و هو ينتظر الآن محاكمة المقررة في شهر أكتوبر المقبل.
في حين اعترف كل من إليسون ووانغ وسينغ بتهم الاحتيال المنسوبة إليهم و هم الآن يتعاونون مع المحققين.
إليسون، التي كانت على علاقة رومانسية متقطعة مع سام بانكمان فرايد. شغلت منصب الرئيس التنفيذي المشارك لشركة ألاميدا إلى جنب ترابوكو بداية من أكتوبر 2021. وتولت دور الرئيس التنفيذي بعد استقالة ترابوكو.
جون جيه راي الثالث John J. Ray III، المسؤول عن إدارة عملية إفلاس الشركة. قال إن الانهيار المفاجئ لشركة العملات الرقمية المشفرة كان بسبب "مجموعة صغيرة جدا من الأفراد الهواة لا يملكون أي خبرة و غير محترفين -في العمل-".
و يبقى الآن أن المليارات من الدولارات من أموال العملاء و المستثمرين في شركة أف تي أكس FTX ما زالت مفقودة - مع وجود مبلغ كبير يفترض أنه مسروق.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
