قام عدد من مصدري العملات المستقرة، مثل سيركل وتيثر، بتجميد ما يقرب من 5 ملايين دولار تحتفظ بها مجموعة لازاروس الكورية الشمالية الشهيرة بعد أن تتبع المحققون الأموال. كشف المحقق في بلوكتشين زاك إكس بي تي (ZachXBT) هذا التطور في منشور على إكس في 14 سبتمبر.
مجموعة لازاروس تتعرض لتجميد 5 ملايين دولار في العملات المستقرة
أفاد زاك إكس بي تي (ZachXBT) أن مُصدري العملات المستقرة تيثر وسيركل وباكسوس وتكتيريكس قد أدرجوا عنوانين يحتويان على 4,96 مليون دولار في الأصول ضمن القائمة السوداء. ومع ذلك، لا تزال هذه المحافظ تحتفظ بـ 720 ألف دولار في داي و313 ألف دولار في إيثريوم، والتي لم يتم تجميدها.
ترتبط هذه الأموال بتحقيق أوسع أجراه ZachXBT في أبريل. تشير نتائجه إلى أن مجموعة لازاروس قد غسلت أكثر من 200 مليون دولار من 25 هجومًا متعلقًا بالعملات المشفرة بين 2020 و 2023.
وأشار ZachXBT إلى أنه تم تجميد 6,98 مليون دولار من هذه التحقيقات. بما في ذلك 1,65 مليون دولار محتفظ بها عبر عدة بورصات. بينما لم يكشف عن البورصات المعنية.
👈 اقرأ المزيد: ZachXBT: المحقق الذي يخشاه محتالي العملات المشفرة.. من هو؟
سيركل تتماطل في إدراج أموال مجموعة لازاروس في القائمة السوداء!
في الوقت نفسه، انتقد ZachXBT سيركل، الذي يصدر اليو إس دي سي، لتأخره في حظر الأموال. وجادل بأن سيركل ورئيسها التنفيذي جيريمي ألير قد أظهرا قليلًا من الاهتمام بنظام العملات المشفرة، مركزين بدلاً من ذلك على الاستفادة منه.
ادعى المحقق في بلوكتشين أن سيركل استغرقت أكثر من 4 أشهر أطول من مصدري العملات المستقرة الرئيسيين الآخرين لإدراج أموال مجموعة لازاروس في القائمة السوداء. وأعرب عن إحباطه من عدم تحرك الشركة. مشيرًا إلى أن سيركل فعلت القليل لمنع غسيل الأموال من خلال منصتها.
"في العلن يتظاهرون بأنهم العملة المستقرة المتوافقة التي تساعد في حماية النظام البيئي بينما في الواقع ليس الأمر كذلك بالضبط،" صرح زاك إكس بي تي بذلك.
👈 اقرأ المزيد: أفضل العملات المستقرة في 2024: USDT أم USDC؟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" data-src="https://ar.beincrypto.com/wp-content/uploads/2024/05/bingx-icon.png" alt="BingX" width="32" height="32"> BingX ما يصل إلى 50٪ أبريل
