كشف تقرير لوكالة بلومبيرج عن تحقيق تجريه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن أكثر من 20 مليار دولار من المعاملات بالعملة المشفرة USDT، التي يُزعم أنها تم تحويلها عبر منصة التداول الروسية "غارانتكس Garantex" المشتبه في دعمها للحرب في أوكرانيا.
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحققان في تحويل 20 مليار دولار من العملات المشفرة إلى روسيا
ووفقاً لتقرير حديث لوكالة بلومبيرج، فإن المعاملات التي يتم التحقيق فيها، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، قد تم إجراؤها باستخدام العملة المستقرة "تيثر" (USDT) المرتبطة بالدولار، مما يمثل أحد أكبر انتهاكات العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي. كما يُزعم أن هذه الأموال التي مرت عبر بورصة "غارانتكس Garantex" استخدمت لتمويل الحرب في أوكرانيا.
👈 إقرأ المزيد: روسيا تقترح اختبار مدفوعات CBDC مع أعضاء مجموعة البريكس+
كانت "غارانتكس"، ومقرها موسكو، قد تعرضت لعقوبات من قبل السلطات الأمريكية والبريطانية في بداية الصراع الروسي الأوكراني في أبريل 2022. كما واتهمتها وزارة الخزانة الأمريكية بتحويل أكثر من 100 مليون دولار في معاملات مرتبطة بأنشطة غير قانونية وكذلك الأسواق السوداء.
بينما لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل رسمية حتى الآن، من المتوقع ظهور المزيد من المعلومات مع تقدم التحقيق.
وبالنسبة إلى "تيثر"، يبدو أنها لم تلعب أي دور في هذه المعاملات. حيث التزمت بالقيود المفروضة من قبل الحكومة الأمريكية. من خلال تجميد الأموال المرتبطة بالعناوين المدرجة في قائمة العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
👈 إقرأ المزيد: الولايات المتحدة تفكر في استخدام 300 مليار دولار من أموال روسيا المصادرة
أيضا، قبل بضعة أسابيع، في 12 مارس 2024، أعلنت "تيثر" عن تعاونها مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتفكيك عملية احتيال الدعم الفني. حيث تم تجميد أكثر من 1.4 مليون دولار USDT مرتبطة بالشبكة.
بينما تعمل الولايات المتحدة لغلق كل الأبواب في وجه روسيا، يعمل الكرملين على استكشاف آفاق جديدة واختبار طرق دفع حديثة. حيث تتعاون مع قوى اقتصادية اخرى على اختبار مدفوعات العملات الرقمية المرتبطة بالبنوك المركزية. وكذلك تقليص دور الدولار في التبادل عبر الحدود.
👈 إقرأ المزيد: هل تدفع العملات الرقمية الصين وروسيا إلى التخلي عن الدولار؟
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
