حكمت محكمة ساوثوارك كراون في لندن على جيان ون، وهي عاملة سابقة في الوجبات السريعة، بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر. أدانتها المحكمة بغسل حوالي 150 بيتكوين (BTC) مرتبطة بعملية احتيال أوسع بقيمة 5.6 مليار دولار في الصين.
كيف ساعد عاملة سابقة للوجبات السريعة في غسل البيتكوين؟
انتقلت جيان ون، 42 عاما، من العيش في الطابق السفلي المتواضع من مطعم صيني للوجبات الجاهزة في شرق لندن إلى امتلاك قصر فاخر من ست غرف نوم. ونفت باستمرار تورطها، مدعية أنها كانت تتبع أوامر من يادي تشانغ، الذي يزعم أنه مهندس المخطط.
قام المخطط بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال المسروقة من الصين، ثم تحويلها إلى بيتكوين وغسلها من خلال أصول مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا ودبي. متأثرة بمجموعة واسعة من الأدلة الرقمية، بما في ذلك الآلاف من رسائل واتساب بين يت و تشانغ، أدانت هيئة المحلفين ون بعد محاكمة استمرت شهرين تقريبا.
👈 اقرأ المزيد: سلسلة قصص الاحتيال | عملة ملكة الكريبتو وبورصة Thodex
يوضح تحول ون، الذي تميز بفورة التسوق رفيعة المستوى في المتاجر الفاخرة، التغيير الدراماتيكي في نمط حياتها. قامت بتمويل أسلوب الحياة هذا من عائدات البيتكوين المغسولة. والتي بلغ مجموعها أكثر من 61 ألف BTC في وقت الاستيلاء، والتي تقدر قيمتها الآن بأكثر من 4 مليارات دولار.
وخلال النطق بالحكم، شددت القاضية سالي آن هيلز على الطبيعة المعقدة والمدبرة جيدا للجريمة.
قال القاضي: "ليس لدي شك في أنكِ تعرفين ما كنت تتعاملين معه".
ومع ذلك، صورها دفاع ون على أنها ضحية تلاعب بها تشانغ. كانت تعتقد أن تشانغ كانت مجوهرات شرعية وبيتكوين وسيدة أعمال عقارية.
تشكل هذه القضية جزءا من حملة أوسع على غسل العملات المشفرة. على سبيل المثال، أدانت الولايات المتحدة مؤخرا رومان ستيرلينغوف، مؤسس خلاط التشفير Bitcoin Fog، بجرائم مماثلة.
ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما. عمليته، التي حجبت أصول بيتكوين التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، تعاملت مع معاملات تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون دولار. خاصة لأسواق الشبكة المظلمة.
👈 اقرأ المزيد: سلسلة قصص الاحتيال | ما هي حيلة Honeypot وكيف أوقعت بالآلاف؟
لا تنتهي قصص الاحتيال في صناعة التشفير
وقد زادت السلطات من تدقيقها في العملات المشفرة، مما جعل الحملة مكونا من عناصر مبادرة عالمية لتنظيمها. في عام 2023 ، واجهت شركات الدفع الرقمي والتشفير غرامات بلغ مجموعها ما يقرب من 5.8 مليار دولار بسبب إخفاقات مكافحة غسيل الأموال.
من بينها ، واجهت بورصة بينانس العملاقة غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. مما يسلط الضوء على الآثار المالية والتنظيمية لعمليات العملة المشفرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
